PDF《江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则》

但交易标的 (如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元的,还应提交股东大会审议;

(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100万元;

但交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%

3 以上,且绝对金额超过500万元的,还应提交股东大会审议;

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 的10%以上, 且绝对金额超过1,000万元;

但交易的成交金额 (含承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元的,还应提 交股东大会审议;

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100万元;

但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利 润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,还应提交股东大会审议. 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算. 本条中的交易事项包括但不限于: 购买或出售资产;

对外投资 (含委托理财, 委托贷款) ;

提供财务资助(对外借款) ;

提供担保;

租入或租出资产;

委托或者 受托管理资产和业务;

赠与或者受赠资产;

债权、 债务重组;

签订许可使用协议;

转让或者受让研究与开发项目. 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为,仍包括在内. 应由董事会审议的关联交易事项如下: 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上, 且占公司最近一期经审计净 资产绝对值0.5%以上的关联交易事项,或公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易事项;

但公司与关联方发生的交易金额在3,000万元以上, 且 占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应提交股东大会批准后 方可实施. 应由董事会审议的对外担保事项如下: 除《公司章程》第四十二条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的 对外担保事项. 董事会审议对外担保事项时,还应严格遵循以下规定:

(一) 对外担保事项必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意;

(二) 应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交 股东大会审批.

4 第六条 董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免. 第七条 董事长行使下列职权:

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二) 督促、检查董事会决议的执行;

(三) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(四) 行使法定代表人的职权;

(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(六) 董事会授予的其他职权. 第八条 董事会下设董事会秘书办公室, 处理董事会日常事务, 负责保管董事 会印章. 第九条 董事会下设战略委员会、 审计委员会、 提名委员会和薪酬与考核委员 会.董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会. 专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人 士.董事会制定各专门委员会的工作细则,并经董事会通过后实施.