PDF《靖洋集团控股有限公司》

3 C 董事会函件GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 靖洋集团控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8257) 执行董事: 注册办事处: 杨名翔(主 席) Cricket Square, Hutchins Drive 范强生PO Box 2681, Grand Cayman 魏弘丽KY1-1111, Cayman Islands 林衍伯总部: 独立非执行董事: 台湾甘亮明新竹县郑镇N竹北市保泰三路80号何百全邮编:30244 香港主要营业地点: 香港皇后大道东183号合和中心54楼敬启者: 建议重选退任董事及建议授出购回股份及发行股份的一般授权及股东周年大会通告1. 绪言本通函旨在向股东提供将於股东周年大会提呈关於(i)建议重选退任董事;

(ii) 股份购回授权;

及(iii)发行授权的若干决议案的资料. C

4 C 董事会函件2. 建议重选退任董事於最后实际可行日期,执行董事为杨名翔先生、范强生先生、魏弘丽女士及林衍伯先生;

以及独立非执行董事为甘亮明先生、郑镇N先生及何百全先生. 根橹鲁滔冈虻83(3)、84(1)及84(2)条的规定,范强生先生、魏弘丽女士及林衍伯先生将於股东周年大会退任董事职务.所有上述退任董事均合资格亦愿意於股东周年大会上膺选连任. 根GEM上市规则第17.46A条,将於股东周年大会上重选之退任董事的履历详情已载於本通函附录一. 3. 建议授出购回股份的一般授权於2018 年6月27日举行本公司股东周年大会上,董事已获授一般授权可购回股份.该授权将於股东周年大会结束时失效.故此,为使本公司於适当时能灵活购回股份,建议於股东周年大会提呈普通决议案以批准向董事授予股份购回授权,以於联交所GEM购回不超过本通函第17至18页所载股东周年大会通告第5 项所载建议普通决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份(即 按於最后实际可行日期至股东周年大会当日本公司的已发行股本仍为1,000,000,000股股份的基准计算,相当於100,000,000股股份) .董事谨此声明,彼等现时并无任何计划根煞莨夯厥谌ü夯厝魏喂煞. GEM上市规则规定须向股东发出的说明函件,载於本通函附录二.该说明函件载有合理所需资料,以便股东就投票赞成或反对授出股份购回授权作出知情决定. 4. 建议授出发行股份的一般授权於2018 年6月27日举行之本公司股东周年大会上,董事获授予一般授权以发行股份.该授权将於股东周年大会结束时失效.故此,为使本公司於适当时能灵活发行股份,建议於股东周年大会提呈普通决议案以批准向董事授予发行授权,以配发、发行或处理不超过本通函第18至19页所载股东周年大会通告第6项所载建议普通决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%的额外股份(即 按於最后实际可行日期至股东周年大会当日本公司已发行股本仍为1,000,000,000 C

5 C 董事会函件股股份的基准计算,相当於200,000,000股股份) .一项藉加入本公司根煞莨夯厥谌ü夯氐墓煞葑苁岳┐蠓⑿惺谌ǖ钠胀鲆榘(载 於本通函第19页的股东周年大会通告第7项) 亦将於股东周年大会提呈. 董事谨此声明,彼等现时并无任何计划根⑿惺谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. 经股东於股东周年大会上批准的情况下,发行授权及股份购回授权会於(a) 本公司下届股东周年大会结束,或;

(b)本公司组织章程细则或任何相关法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满,或;

(c)股东於股东大会上以普通决议案撤销或修订该等授权前(以 较早发生者为准) 仍然有效. 5. 股东周年大会及委任代表安排股东周年大会通告载於本通函第17至20页.於股东周年大会上将提呈股东决议案,以批准(其 中包括) 重选退任董事、授出股份购回授权及发行授权,并透过增加根煞莨夯厥谌ü夯氐娜魏喂煞荻┐蠓⑿惺谌.伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,概无股东须於股东周年大会上就将予提呈的决议案放弃投票. 根GEM 上市规则及组织章程细则,除主席决定容许有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东於股东大会所作的任何表决均须以投票方式进行.在股东周年大会后,本公司将按GEM上市规则规定的方式刊登投票结果公告. 适用於股东周年大会的代表委任表格已随附於本通函.此代表委任表格亦刊 载於GEM网站(http://www.hkgem.com)及本公司网站(http://www.genestech.com). 阁下须按印付的指示填妥代表委任表格,连同经签署之授权书或其他授权文件(如 有) ,或经核证的该等授权书或授权文件副本,尽快及无论如何须於股东周年大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间最少48小时前(就 股东周年大会而言,即不迟於香港时间2019年6月24日 (星 期一) 上午十一时正) 送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效.填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可亲自出席股东周年大会并於会上投票. C