PDF《国机重型装备集团股份有限公司》

891,140 股反对, 占比 0.017%;

48,100 股弃权, 占比 0.001%. 11.2 聘任公司

2019 年度内部控制审计机构. 表决结果: 5,181,820,489 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.982%;

891,140 股反对, 占比 0.017%;

48,100 股弃权, 占比 0.001%. 十

二、 审议通过了《关于国机集团变更保持公司独立性承诺的议 案》. 表决结果: 1,117,061,914 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.918%;

871,720 股反对, 占比 0.078%;

48,100 股弃权, 占比 0.004%.关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型 机械集团有限公司回避表决.

三、律师见证情况 1.见证律师事务所:北京国枫律师事务所

7 见证律师:曲凯、王丽 2.律师见证结论意见: 公司

2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序 符合法律、 法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有 效.

四、 备查文件目录 1.经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议. 2.经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书. 国机重型装备集团股份有限公司

2019 年3月21 日