PDF《国机重型装备集团股份有限公司》

1 证券代码:400062 证券简称:国重装5 公告编号:临2019-031 国机重型装备集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)2018 年年度股东大会于

2019 年3月21 日14:00 在公司 第三会议室召开;

网络投票时间为

2019 年3月19 日15:00-3 月21 日15:00 任意时间.

(二) 出席会议的股东和股东代表人数,所持有表决权的股份总 数及占公司有表决权股份总数的比例. 出席会议的股东和代理人人数(人)

22 所持有表决权的股份总数(股) 5,182,759,729 占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.307 其中:通过网络投票出席会议的股东人数(人)

15 所持有表决权的股份数(股) 1,105,320 占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.015

(三)本次会议由公司董事会召集、董事长陆文俊先生主持.本 次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司

2 章程》的有关规定.

(四)公司董事、监事、董事会秘书出席会议.

二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式, 表 决形成以下决议:

一、审议通过了《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》. 表决结果:5,181,689,409 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.979%;

1,022,220 股反对,占比 0.020%;

48,100股弃权, 占比 0.001%.

二、审议通过了《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》. 表决结果:5,181,689,409 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.979%;

1,012,220 股反对,占比 0.020%;

58,100 股弃 权,占比 0.001%.

三、审议通过了《关于

2018 年度独立董事述职报告的议案》. 表决结果: 5,181,696,449 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.979%;

1,015,180 股反对,占比 0.020%;

48,100 股弃 权,占比 0.001%.

四、审议通过了《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》. 表决结果:5,181,689,409 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.979%;

989,360 股反对, 占比 0.019%;

80,960 股弃权, 占比 0.002%.

五、 审议通过了 《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 .

3 表决结果: 5,181,699,409 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.979%;

1,012,220 股反对,占比 0.020%;

48,100 股弃 权,占比 0.001%.

六、审议通过了《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》. 表决结果:5,181,686,449 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.979%;

992,320 股反对, 占比 0.019%;

80,960 股弃权, 占比 0.002%.

七、 审议通过了 《关于公司

2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预算的议案》. 表决结果:1,116,908,454 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.904%;

992,320 股反对, 占比 0.089%;

80,960 股弃权, 占比 0.007%.关联股东中国机械工业集团有限公司、中国第二重型 机械集团有限公司回避表决.

八、审议通过了《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商 银行、国机财务有限责任公司申请总额不超过 88.1 亿元综合授信额 度暨关联交易的议案》. 8.1 向农业银行申请综合授信额度. 表决结果:5,181,729,309 股同意,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 99.980%;