PDF《大连华锐重工集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告》

第1页共2页证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2014-036 大连华锐重工集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、概述 1.为适应公司发展战略需要, 公司拟投资 5,000 万元在辽宁省 大连市设立全资子公司. 2.本议案业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过. 根据 《公司章程》规定,本次投资事项无需经过股东大会批准. 3.本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组行为.

二、拟设立风电技术服务公司基本情况 1.公司名称:大连大重风电技术服务有限公司(暂定名,最终 名称以所在地工商行政管理局核准登记为准) . 2.注册资本:5,000 万元人民币. 3.资金来源及出资方式:以公司自有资金出资. 4.拟定经营范围:风电相关设备(项目)的技术咨询、设计、制造、安装、调试、采购、销售、维修及技术服务;

风电相关设备(项目)备品备件采购、制造及销售;

普通货运;

货物和技术的进出口 (最终经营范围以注册为准) .

三、合同的主要内容 公司拟以自有资金 5,000 万元出资设立大连大重风电技术服 务有限公司,占投资总比例的 100%.

四、目的及对公司的影响 设立大连大重风电技术服务有限公司有助于进一步完善和提 升公司产业发展布局,扩展产品服务领域. 存在的风险: 存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带 第2页共2页来的风险. 对公司的影响:本次对外投资使用自有资金,不会对公司正常 的运营资金产生明显的影响. 若未来项目顺利实施则能进一步增强 和提升公司的竞争力和盈利能力.

五、备查文件 第三届董事会第十五次会议决议. 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会2014 年7月9日