PDF《福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的...》

(一)联系方式 联系人:卢珍丽、邓勇强 邮政编码:364000 联系

电话:0597-2210288 传真:0597-2237446

(二)与会股东或委托代表人交通及食宿费自理.

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东 账户卡、授权委托书等相关资料原件以验证入场. 特此公告! 福建龙净环保股份有限公司 董事会

2016 年5月6日附件 1:授权委托书 附件 2:投资者参加网络投票的操作流程 附件 3:股东大会议案内容 附件 4:独立董事

2015 年度述职报告

6 附件 1:授权委托书 授权委托书 福建龙净环保股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2016 年5月20 日召开的贵公司

2015 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《2015 年年度报告正文及报告摘要》

2 《2015 年度董事会工作报告》

3 《2015 年度利润分配议案》

4 《2015 年度监事会工作报告》

5 《2015 年度财务决算报告》

6 《关于向银行申请授信额度的议案》

7 《关于续聘年度审计机构的议案》

8 《关于实施第三期员工持股计划的议案》

9 《关于修改公司章程的议案》

10 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

7 附件2: 投资者参加网络投票的操作流程 网络投票操作说明:

1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案、议项数量

738388 龙净投票

10

2、表决议案 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 99.00 元1《2015 年年度报告正文及报告摘要》 1.00 元2《2015 年度董事会工作报告》 2.00 元3《2015 年度利润分配议案》 3.00 元4《2015 年度监事会工作报告》 4.00 元5《2015 年度财务决算报告》 5.00 元6《关于向银行申请授信额度的议案》 6.00 元7《关于续聘年度审计机构的议案》 7.00 元8《关于实施第三期员工持股计划的议案》 8.00 元9《关于修改公司章程的议案》 9.00 元10 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 10.00 元

3、在 委托股数 项下填报表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股

4、买卖方向:均为买入.

5、投票举例

8 (1)股权登记日持 龙净环保 的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意 票,则申报价格填写 99.00 元 ,申报股数填写

1 股 ,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738388 买入 99.00 元1股(2)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的 第1项议案《2015 年年度报告正文及报告摘要》投同意票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738388 买入 1.00 元1股(3)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第

1 项议案 《2015 年年度报告正文及报告摘要》 第一项子议案投反对票, 应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738388 买入 1.00 元2股(4)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的 第1项议案《2015 年年度报告正文及报告摘要》投弃权票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数