PDF《福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的...》

1 证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2016-013 福建龙净环保股份有限公司 关于召开

2015 年年度股东大会的提示性公告 暨2015 年年度股东大会会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2016年5月20日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)股东大会召集人 公司董事会

(三)投票表决方式 现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2016 年5月20 日14:00,福建省龙岩市工业西路

4 号1号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统.通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:

25、9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

2 涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《2015 年年度报告正文及报告摘要》 √

2 《2015 年度董事会工作报告》 √

3 《2015 年度利润分配议案》 √

4 《2015 年度监事会工作报告》 √

5 《2015 年度财务决算报告》 √

6 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

7 《关于续聘年度审计机构的议案》 √

8 《关于实施第三期员工持股计划的议案》 √

9 《关于修改公司章程的议案》 √

10 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 √

1、除以上

10 项议案外, 公司独立董事将在本次会议上作

2015 年度述职报告.

2、上述议案相关内容已于

2016 年4月28 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露.

3、特别决议议案:无.

4、对中小投资者单独计票的议案:

3、

6、

7、

8、10.

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可 以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台 进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说 明.

3

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多 个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第 一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.