PDF《甘肃省敦煌种业股份有限公司》

13、审议通过了关于审批公司

2008 年度担保额度并授权董事 长在担保额度内签署相关法律文书的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

14、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》的 议案. 报告人:董事长王大和先生

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述 人员名单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束. 2007年年度股东大会议案之一 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年年度股东大会资料

5 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年度董事会工作报告 各位股东: 现在,我受董事会委托,就敦煌种业董事会

2007 年度主 要工作报告如下,请予审议. 第一部分

2007 年的工作

2007 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》 等赋予的职责, 忠实地执行股东大会决议, 全体董事认真负责, 勤勉尽职,较好地发挥了董事会在公司治理、公司决策、规范 运营、 信息披露等方面的作用, 使公司的运营和管理水平显著 提高,为今后发展奠定了扎实基础.

一、报告期内整体经营情况 报告期内公司以提高公司运行质量,提高规范化管理水 平,提高管理层执行力为方针,坚持实施 东进西出 、对外 合作、产业和人力资源开发三大战略,克服困难,狠抓重点工 作,确保了公司生产经营工作的正常进行. 报告期内:公司实现营业收入 75,256.35 万元,同比下降 15.87%;

营业利润-4,099.93 万元;

净利润-1,457.04 万元. 种子产业方面, 自2006 年我国种子市场供大于求的矛盾爆 发以来, 国内种子市场竞争愈加激烈, 尤其是玉米杂交种由于 各种子企业盲目扩大制种面积, 市场供大于求的矛盾突出, 致 使销售价格下降、利润空间缩小.针对种子行业、特别是玉米 杂交种生产、 销售中存在的巨大困难和问题, 公司通过优化客 户, 优选品种, 压缩面积攻单产, 降低成本促销售等有效手段, 最大限度的控制了经营风险, 确保了公司种子产业在诸多不利 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年年度股东大会资料

6 条件下的正常发展. 棉花产业方面,由于受国际、国内市场的影响,尤其是 纺织企业遭遇纺织品出口受限、 人民币升值、 银根紧缩等影响, 产能、效益下降,直接影响了对原棉的需求和价格.07 年度, 在市场不确定因素多、 价格波动大、 原料收购市场竞争激烈的 情况下,公司通过采取限价收购、核定费用、精细加工、改变 营销模式等措施,收购、加工质量明显提高.报告期内公司收 购籽棉 4.69 万吨, 加工皮棉 1.74 万吨. 为加快棉花经营的 西出 步伐,报告期内设立了酒泉棉花营销公司,积极同新疆棉 花收购企业合作进行棉花购销业务;

同时采取在新疆棉区以租 赁、 合作等方式探索性的开展了棉花的异地收购业务, 为公司 今后西出发展棉花产业奠定了良好的基础. 食品加工业:食品加工业是公司近年来着力培育、打造 的一个新型产业, 报告期内公司充分抓住食品行业产品需求旺 盛、 价格不断上涨的市场机遇, 通过抓原料、 抓管理、 抓质量、 抓销售,棉蛋白油脂公司、果蔬制品等公司的产能、质量、销 售及盈利能力得以很大提高, 同时, 为了抓住机遇做大作强公 司食品产业, 报告期内公司先后通过收购股权成立了敦煌种业 西域番茄制品有限公司;