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甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年年度股东大会资料

1 甘肃省敦煌种业股份有限公司 (600354)

2007 年年度股东大会资料 (召开时间:2008 年5月13 日) 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年年度股东大会资料

2 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年年度股东大会会议资料 目录

1、审议

2007 年度董事会工作报告;

2、审议

2007 年度监事会工作报告;

3、审议

2007 年年度报告及摘要;

4、审议

2007 年度财务决算报告;

5、审议

2007 年度利润分配预案;

6、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表 相关项目及其金额做出调整的议案;

7、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为 公司

2008 年度财务审计机构的议案;

8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

9、审议关于修改《公司董事产生办法》部分条款的议案;

10、 审议关于修改 《公司监事产生办法》 部分条款的议案;

11、 审议关于变更部分募集资金项目用于酒泉敦煌种业棉 蛋白油脂有限公司增资扩股及补充西部种子配送中心营销网 络建设配套资金的议案.

12、审议关于审批公司

2008 年度贷款额度(不含棉花政 策性收购资金贷款) ,并授权董事长在贷款额度内签署相关法 律文书的议案.

13、审议通过了关于审批公司

2008 年度担保额度并授权 董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案.

14、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》 的议案. 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2006 年年度股东大会会议议程 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年年度股东大会资料

3 时间:2008 年5月13 日上午 9:00 时(会期半天) 地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路

28 号公司六楼会议室 主持人:董事长王大和先生 会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案;

1、审议

2007 年度董事会工作报告. 报告人:董事长王大和先生

2、审议

2007 年度监事会工作报告. 报告人:监事会主席付禾先生

3、审议

2007 年年度报告及摘要. 报告人:董秘张绍平先生

4、审议

2007 年度财务决算报告. 报告人:财务总监周秀华女士

5、审议

2007 年度利润分配预案. 报告人:财务总监周秀华女士

6、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关 项目及其金额做出调整的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

7、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司

2008 年度财务审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案. 报告人:董秘张绍平先生

9、审议关于修改《公司董事产生办法》部分条款的议案. 报告人:董秘张绍平先生 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2007 年年度股东大会资料

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10、审议关于修改《公司监事产生办法》部分条款的议案. 报告人:监事会主席付禾先生

11、审议关于变更部分募集资金项目用于酒泉敦煌种业棉蛋 白油脂有限公司增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建 设配套资金的议案. 报告人:董秘张绍平先生

12、审议关于审批公司

2008 年度贷款额度(不含棉花政策性 收购资金贷款) ,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的 议案. 报告人:财务总监周秀华女士