PDF《河北宝硕股份有限公司总经理工作细则》

(七)对总经理办公会议形成的决定事项,以会议纪要或决议方式作出,经 总经理审批后下发执行.同时抄报董事长,并报董事会秘书处备案.

(八)总经理办公会议会议记录、会议纪要或决议作为公司档案,保存期限 不少于

10 年. 第二十二条 经营分析会

(一)会议由总经理决定定期或不定期召开.

(二)会议主要内容:

1、讨论、总结公司的月度、季度经营成果;

2、根据公司年度工作安排和各部门工作计划,检查相关工作及落实情况;

3、布置主要工作任务.

(三)参会人员

1、参加会议的人员为公司高级管理人员和公司各子公司、分公司、机关职 能部门负责人;

2、会议列席人员由总经理决定.

(四)会议召开的程序

1、会议由公司办公室统一安排.

2、各部门在经营管理中涉及的需经公司高级管理人员商议的重大问题,于 月末提前报总经理批准,可作为会议议题.

3、会议通知由公司办公室负责制作,至少提前一天,以书面或电话、手机 短信、电子邮件等方式通知出席会议人员;

特殊情况下,可以在最短的时间内通 知召开临时会议.

4、接到会议通知人员应亲自出席会议,因故不能出席的,必须直接向总经 理请假.

(五)会议记录

1、经营分析会当进行会议记录.会议记录人为公司办公室主任或办公室秘 书.

2、会议记录内容为:会议召开的时间、地点、出席会议人员的姓名、会议 记录人的姓名、会议议题、参会人员发言要点、决定事项等.

(六)会议各项议题,由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议, 河北宝硕股份有限公司总经理工作细则

6 对经会议讨论尚不宜作出决议的议题,总经理有权决定下次再议.在必须作出决 议而不能形成多数一致意见时,总经理有最终决定权.

(七) 会议决定事项, 或由总经理以决定、 指令方式发出, 或形成会议纪要, 经总经理审批后下发执行. 第二十三条 总经理为履行职权所作出的决策,除以总经理办公会议纪要及 决定形式做出外, 还可以通过由总经理召集的经营班子会、专题会议等会议决议 及总经理指令等其它方式作出. 第二十四条 公司办公室负责对总经理办公会议、经营分析会和总经理召集 的其它会议决定事项的督办和催办,并及时向总经理报告执行情况. 第二十五条 所有相关人员均应遵照执行总经理召集各类会议的决定事项. 任何人不得以未参加会议或有保留意见为由而拒绝执行或改变执行内容. 在实际执行中遇到问题需要改变原决定的, 应当报告总经理并由总经理决定 是否改变原决定. 第二十六条 参加、列席会议的人员,在相关信息未对外公开前,不得泄露 会议讨论的秘密事项.

第七章 报告制度 第二十七条 总经理应当向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行 情况、资金运用情况和经营盈亏情况.总经理必须保证该报告的真实性. 第二十八条 总经理应定期向董事会和监事会报告工作,并自觉接受董事会 和监事会的监督、检查.

(一)下列事项总经理应向公司董事会报告:

1、对公司董事会决议事项的执行情况;

2、公司资产、资金的使用情况;

3、公司资产保值、增值情况;

4、公司主要经营指标的完成情况;

5、重大合同或涉外合同的签订、履行情况;