PDF《河北宝硕股份有限公司总经理工作细则》

河北宝硕股份有限公司总经理工作细则

1 河北宝硕股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则 第一条 为了促进河北宝硕股份有限公司(以下简称 公司 )经营管理的制度 化、规范化、科学化,保证公司经营班子依法行使职权,勤勉高效地工作,根据 《中华人民共和国公司法》 等法律、 法规、 规章和 《河北宝硕股份有限公司章程》 规定(以下简称《公司章程》 ) ,特制定本工作细则.

第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员. 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力.

第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一人,由董事会聘任或解聘. 第五条 公司设副总经理若干名,财务负责人一名,由总经理提名,董事会 聘任或解聘. 第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制,每届任期为

3 年,连聘可以 连任. 第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规定.

第三章 总经理的职权 第八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报 告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制订公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;

(九)提议召开董事会临时会议;

(十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权.

第四章 总经理的权限 第九条 资金、资产运用的权限(超过下列权限的提交董事会审议批准):

(一) 董事会制定的经营计划或规划所需的资金,由总经理或其授权主管副 总经理审批.

(二)董事会休会期间,报经董事长批准后,负责决定和执行交易金额不超 过最近一期经审计的公司净资产 3%的资产处置(收购、出售、置换、清理) ;

(三)董事会休会期间,报经董事长批准后,负责决定和执行不超过最近一 期经审计的公司净资产 3%的对外投资活动及不超过最近一期经审计的公司净资 河北宝硕股份有限公司总经理工作细则

2 产5%的对内投资;

(四)董事会休会期间,报经董事长批准后,负责决定和执行与关联法人交 易金额在

300 万元以下或占公司最近一期经审计的净资产 0.5%以下的关联交 易以及与关联自然人交易金额在

30 万元以下的关联交易. 第十条有权签订与日常经营有关的合同以及经董事会或股东大会通过的重 大合同.

第五章 职责与分工 第十一条 公司总经理按照《公司章程》的规定,全面主持公司日常生产经 营和管理工作,并对公司董事会负责. 第十二条 副总经理对总经理负责,按照经营管理分工,协助总经理工作. 第十三条 财务负责人对董事会、法定代表人、总经理负责,负责公司财务 管理工作. 第十四条 总经理应履行下列职责

(一)负责制定公司经营班子成员的职责及分工;

(二) 负责组织制定除公司高管人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办 法;