PDF《中国铝业股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性...》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别于2016年3月17日和2016年5月9日经本公司董事会会议、 于2016 年3月17 日经本公司监事会会议审议通过.详情请见本公司在《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告.

2、 特别决议议案:议案

11、

12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

4、

5、

7、

8、

9、

10、

14、

15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终 端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (

网址: vote.sseinfo.com) 进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其 拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票 超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601600 中国铝业 2016/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)符合出席条件的 A 股个人股东,须持本人身份证或其他能够表明本人 身份的有效证件或证明、持股凭证等进行登记;

委托代理人须持委托 人签字的书面授权委托书、本人及委托人有效身份证件或证明、委托 人持股凭证等进行登记.

(二)符合出席会议条件的 A 股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法 人营业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行 登记;

委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人签字并加盖 公章的书面委托书、法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股 凭证等进行登记.

(三)拟现场出席本次股东大会的 A 股股东或股东代理人请填妥及签署回执 (请见附件 2) ,并于

2016 年6月7日或之前以专人、邮寄或传真方 式送达本公司董事会办公室.

(四)H 股股东的登记方法请参见本公司在境外另行发布的股东大会通知公 告.

(五)本次股东大会于 2016年6月28日下午 2点开始, 会议登记时间为

2016 年6月28 日下午

1 点至

2 点,登记地点为中国北京市海淀区西直门 北大街

62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼.

六、 其他事项