PDF《中国铝业股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性...》

证券代码:601600 证券简称:中国铝业 公告编号:临2016-032 中国铝业股份有限公司 关于召开

2015 年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国铝业股份有限公司( 公司 或 本公司 )曾于2016年5月13日在上 海证券交易所网站披露了《中国铝业关于召开2015年度股东大会的通知》.本次 股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式, 为进一步保护投资者的合 法权益,方便公司股东行使表决权,现将公司本次股东大会的通知提示如下:

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2015 年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年6月28 日下午

2 点 召开地点: 中国北京市海淀区西直门北大街

62 号中国铝业股份有限公司 总部办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年6月28 日至2016 年6月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案

1 公司

2015 年度董事会报告 √

2 公司

2015 年度监事会报告 √

3 公司

2015 年度经审计的财务报告及核数师报告 √

4 公司

2015 年度弥补亏损方案 √

5 关于制订

2016 年度公司董事、监事目标薪酬的 议案 √

6 关于公司拟接续购买 2016-2017 年度董事、 监事 及高级管理人员责任保险的议案 √

7 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 √

8 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属 子公司外币融资提供担保的议案 √

9 关于公司拟为山西华泽铝电有限公司融资提供 担保的议案 √

10 关于

2016 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其 所属子公司有关担保事项的议案 √

11 关于公司拟发行债务融资工具的议案 √

12 关于公司拟在境外发行债券的议案 √

13 关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股 份一般性授权的议案 √ 累积投票议案 14.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案 应选董事(6)人14.01 选举余德辉先生为公司第六届董事会董事 √ 14.02 选举敖宏先生为公司第六届董事会董事 √ 14.03 选举刘才明先生为公司第六届董事会董事 √ 14.04 选举卢东亮先生为公司第六届董事会董事 √ 14.05 选举蒋英刚先生为公司第六届董事会董事 √ 14.06 选举王军先生为公司第六届董事会董事 √ 15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人15.01 选举陈丽洁女士为公司第六届董事会独立董事 √ 15.02 选举胡式海先生为公司第六届董事会独立董事 √ 15.03 选举李大壮先生为公司第六届董事会独立董事 √ 16.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案 应选监事(2)人16.01 选举刘祥民先生为公司第六届监事会监事 √ 16.02 选举王军先生为公司第六届监事会监事 √