PDF《天津中环电炉股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于

2018 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2019]京会兴审字第

03040013 号审计报告,2018 年度公司实现净利润 1,973,577.90 元,本期提取盈 余公积 197,357.79 元,期末未分配利润 2,140,403.13 元. 公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每

10 股 发放现金股利

3 元.实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 公告编号:2019-021 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 财政部

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报 表格式的通知》 (财会[2018]15 号) ,对一般企业财务报表格式进行了修订,公司 依照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式,具体内容详见公司 于2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-020) 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于提议召开

2018 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提请于

2019 年5月20 日召开

2018 年年度股东大会. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于

2018 年度审计报告的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-021 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告进行审 计,并出具编号为"[2019]京会兴审字第

03040013 号"的《审计报告》. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《天津中环电炉股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告. 天津中环电炉股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日