PDF《深圳香江控股股份有限公司》

2、关于

2018 年度公司为子公司提供担保计划的执行情况 公司于

2018 年5月15 日召开

2017 年度股东大会,审议通过了《关于

2018 年度为子公司提供担保计划的议案》,根据该计划香江控股对子公司全年担保最 高额度不超过

78 亿元, 有效期限自

2017 年度股东大会审议通过之日起至次年年 度股东大会召开日止. 自2018 年5月至本报告期末止,香江控股为其子公司提供担保总额合计 241,000 万元,未超出担保总额,也不存在对外担保逾期的情形.

3、关于聘请

2018 年度财务审计机构和内控审计机构的执行情况 公司于

2018 年11 月16 日召开

2018 年第三次临时股东大会, 审议通过议案 如下:(1)《关于续聘公司

2018 年财务审计机构的议案》;

(2)《关于续聘 公司

2018 年内控审计机构的议案》,决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构和内控审计机构,目前相关合同已签订 并正常履行.

4、关于公司

2017 年度利润分配预案执行情况 公司于

2018 年5月15 日召开

2017 年度股东大会,审议通过了《2017 年度 利润分配预案》 , 董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日 香江控股

2018 年年度股东大会 会议资料

7 的总股本为基数, 向全体股东按每

10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税),共 计分配利润 543,892,387.84 元.本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 133,385,768.26 元,全部结转以后年度分配. 公司于

2018 年6月8日披露 《深圳香江控股股份有限公司

2017 年年度权益 分派实施公告》.2017 年度利润分配的股权登记日为

2018 年6月14 日,除权 除息日为

2018 年6月15 日,现金红利派发日为

2018 年6月15 日.截至目前, 公司

2017 年度权益分派方案已经实施完毕.

5、关于公司

2018 年度银行授信额度的执行情况 公司于

2018 年5月15 日召开

2017 年度股东大会,审议通过了《关于公司 申请

2018 年度银行授信额度的议案》,同意

2018 年公司向银行申请不超过

86 亿元的授信额度,授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开 发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷 款等,授信期限最长不超过五年.授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准. 报告期内, 公司

2018 年银行授信申请额度总额为 390,750 万元, 未超出

2018 年公司申请银行授信额度计划.

三、2018 年整体经营及开展工作情况

2018 年,受国内宏观经济形势面临下行拐点压力的大背景,公司保持了主 营业务的稳健发展, 并积极进行战略梳理与组织架构优化,厘清了目前业务发展 的关键,并加快探索与未来发展业务的深入规划.

(一)城市产业发展

1、聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀三大核心区域发展 公司继续深耕粤港澳大湾区,不断新增并盘活优质土地储备;

2018 年5月, 公司补缴土地出让金 30.37 亿元,成功获取了广州翡翠绿洲十六期优质地块,增 加土地储备 25.2 万平米的计容面积. 该项目并于年底提前实现首期组团的销售, 超越同一区域同行业其他竞争对手的开工销售速度, 并推出了具有市场竞争力的 新产品. 公司布局长三角区域,先后在江苏如东成功拿地,并于年底实现销售.2018 年内与苏州吴中区、扬州瘦西湖管委会、南京、南通、济南高新区、青岛胶州市 香江控股