PDF《同欣机械》

公告编号:2019-001

1 2018 年度报告 同欣机械 NEEQ :

835146 江西同欣机械制造股份有限公司 Jiangxi Tongxin Machinery Manufacture Co;

Ltd 公告编号:2019-001

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.

34 公告编号:2019-001

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、股份有限公 司、同欣机械、江西同欣 指 江西同欣机械制造股份有限公司 同欣有限、有限公司 指 江西同欣机械制造有限公司,系同欣机械前身 宁波同欣 指 宁波同欣汽车零部件有限公司 股东大会 指 江西同欣机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 江西同欣机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 江西同欣机械制造股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《公司法》 指 根据

2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议修订,自2014 年3月1日起施行 的《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《江西同欣机械制造 股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元,人民币万元 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》 指 中喜审字【2019】第0838 号 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 公告编号:2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人余光海、主管会计工作负责人余天及会计机构负责人(会计主管人员)刘汉兴保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中喜审字【2019】第0838号对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 凸轮轴行业周期性和宏观经济周期性密切相关,当宏观经济形 势向好,汽车、摩托车等需求增长,设备零部件将得到较大发 展,当经济增长缓慢,本行业增速也会随之放缓. 原材料价格波动风险 公司产品主要原材料涉及生铁、砂轮、覆膜砂等,由于原材料 成本占产品生产成本比重较大,原材料价格的波动对公司主营 业务毛利率的影响较大,尽管公司通过加强技术创新和成本控 制,逐年提高毛利率水平,但若未来原材料价格出现持续上升 情况,公司主营业务毛利率可能存在下降风险. 财务风险 公司贷款规模较大,截止