PDF《华方医药科技有限公司 现金认购》

34

第七节 对上市公司的影响分析

35

一、本次权益变动对昆药集团独立性的影响.35

二、关于关联交易.36

三、关于同业竞争.40

第八节 与上市公司之间的重大交易

43

一、与昆药集团及其子公司之间的交易.43

二、与昆药集团的董事、监事、高级管理人员之间的交易.43

三、对拟更换昆药集团董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

43

四、对昆药集团有重大影响的其他合同、默契或者安排.43

第九节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

45

一、收购人及一致行动人买卖上市公司挂牌交易股份的情况

45

二、收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖股份情况

45

第十节 收购人的财务资料

46

一、华方医药的财务资料.46

二、交易标的华方科泰的财务资料.50 第十一节 其他重要事项

56 收购人及其法定代表人声明.57 一致行动人之管理人声明.58 1-1-4 一致行动人声明.59 第十二节 备查文件.61 1-1-5

第一节 释义除非文意另有所指,以下简称在本报告书中的含义如下: 昆明制药/昆药集团/发行人 指 昆药集团股份有限公司 华方医药/收购人 指 华方医药科技有限公司 华立集团 指 华立集团股份有限公司 一致行动人 指 华立集团、汪力成 华方科泰 指 北京华方科泰医药有限责任公司 武汉健民 指 武汉健民药业集团股份有限公司 上海华方 指 上海华方科泰医药有限公司 浙江华方 指 浙江华方生命科技有限公司 贝克诺顿公司 指 贝克诺顿制药有限公司 本次非公开发行股票、 本次非公开 发行、本次发行 指 昆药集团以非公开发行股票的方式,向特定对象 发行股票的行为 本次收购 指 华方医药科技有限公司现金认购昆药集团非公开 发行股票的收购行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2012年、2013年、2014年 《准则第

16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第16 号D上市公司收购报告书(2014 年修订) 》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 报告书摘要 指 华方医药科技有限供公司计划现金认购昆药集团 非公开发行股票收购报告书摘要 元指人民币元 1-1-6

第二节 收购人及一致行动人介绍

一、 收购人及一致行动人基本情况

(一)收购人基本情况 公司名称 华方医药科技有限公司 成立日期

1996 年6月21 日 注册地址 杭州市余杭区五常大道

181 号 企业类型 有限责任公司 注册资本 人民币 25,000 万元 营业执照注册号

330000000014937 股权结构 华立集团持有华方医药 100%的股权 法定代表人 何勤 经营范围 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的 研发和批发(凭许可证经营) ,预包装食品、散装食品的销售(详见 《食品流通许可证》 ) ,第二类医疗器械经营(范围详见《第二类医疗 器械经营备案凭证》 ) ,诊疗服务(限分支机构凭许可证经营) .消毒 用品、日用百货、化妆品、医疗器械(限一类)的销售,健康咨询服 务,技术培训,经营国内贸易及进出口业务,实业投资. 电话 0571-88900800 传真 0571-88900800

(二)一致行动人基本情况