PDF《上海锦天城（合肥）律师事务所》

2016 年5月18 日,马鞍山市国资委下发《关于江东控股集团投资入股安徽 欣创节能环保科技股份有限公司的审核意见》(马资委[2016]63 号),认为按 照经市政府批准的《关于市国资委与江东控股集团经济职责划分的请示》 (马资 委[2015]25 号)有关职责划分,此类市场性投资项目应由江东控股董事会自行 决定并报市国资委备案.

2016 年7月21 日,马钢(集团)控股有限公司召开第一届董事会第四十六 次会议,审议并通过了《关于欣创公司投资扩股暨引进战略投资者的议案》,同 意欣创公司通过增资扩股引进战略投资者江东控股.

2016 年7月21 日,公司召开股东会并作出欣创股决[2016]3 号决议,同意 引进江东控股作为公司长期战略投资者.同时,公司原四名股东与新增股东江东 控股签订《安徽欣创节能环保科技股份有限公司增资扩股协议书》.

2016 年7月22 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《评估报告》(天 兴评报字(2016)第0785 号),确认以

2016 年4月30 日为评估基准日,公司 资产评估值为 22,339.39 万元人民币.据此,江东控股以现金的方式对公司增资 5,000 万人民币,合计 22,381,990 股.

2016 年7月23 日, 江东控股召开 三重一大 工作会议, 审议并通过了 《关 于投资入股欣创公司并签署增资扩股协议等事项》的议案,同意集团以每股

3 2.2339 元的价格对欣创公司投资

5000 万元,持股 22,381,990 股,持股比例 18.29%.

2016 年7月26 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (瑞华验字[2016]01480005 号),截至

2016 年7月26 日止,公司已收到江东 控股集团有限责任公司缴纳的出资金额人民币

5000 万元,其中新增注册资本合 计人民币 2,238.199 万元,余额转入资本公积,出资方式为货币出资. 本次增资后,公司的股权结构如下: 股东姓名 持股数量(股) 持股比例 马钢(集团)控股有限公司 30,000,000 24.51% 马鞍山钢铁股份有限公司 20,000,000 16.34% 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 20,000,000 16.34% 马鞍山钢晨实业有限公司 15,000,000 12.26% 安徽马钢工程技术集团有限公司 15,000,000 12.26% 江东控股集团有限责任公司 22,381,990 18.29% 合计 122,381,990 100%

2016 年7月26 日,公司将《资产评估项目基本情况》及《资产评估结果》 向马鞍山市国资委备案.

2016 年7月27 日, 公司就上述变更事项向马鞍山市工商局办理了变更登记, 马鞍山市工商局向公司换发了《营业执照》(统一社会信用代码为913405005815375344). 综上, 本所律师认为,公司本次增资涉及国有股权比例变动所履行的程序合 法、合规.

二、《反馈意见》第2题公司主要从事环保类工程项目.请主办券商及律师核查公司的以下事项并 发表明确意见:(1)公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特 许经营权,并对公司业务资质的齐备性、相关业务的合法合规性发表意见. (2) 公司是否存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况,若存在,请核查公 司的规范措施、实施情况以及公司所面临的法律风险、相应风险控制措施,并 对其是否构成重大违法行为发表意见.(3)公司是否存在相关资质即将到期的

4 情况,若存在,请核查续期情况以及是否存在无法续期的风险,若存在无法续 期的风险请核查该事项对公司持续经营的影响. 答复: (1)公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权, 并对公司业务资质的齐备性、相关业务的合........