编辑: 5天午托 2013-08-11

4 要股东或控股股东概无关系.杜跃熙先生为本公司大股东北京京城机 电控股有限责任公司控股子公司北京京城国际融资租赁有限公司党 支部书记、总经理.亦无持有根据证券及期货条例第 XV 部所定义之 任何本公司股份权益及无于过去三年在其他上市公司担任董事或监 事职务.就新任董事而言,除上文披露外,并无任何根据上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料,亦无其他事宜须本 公司股东垂注. 截止本公告日,根据证券及期货条例第

352 条保存的名册,本 公司全部董事候选人未持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡 仓的情况.

5 附件二: 第八届董事会独立非执行董事独立意见 北京京城机电股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董事会 第十三次临时会议于2015年12月11日召开,会议审议通过聘任陈长革 先生为公司总经理. 我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅的相关文件 后认为:

1、经审阅,本公司会前提供的陈长革先生的个人简历、工作业 绩等有关资料,我们认为高级管理人员的任职资格合法.

2、陈长革先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,提名方式、聘任程序合法.

3、经我们了解认为陈长革先生的学历、专业经历和目前的身体 状况, 能够满足所聘任的公司岗位职责的需要, 对公司正常经营有利. 北京京城机电股份有限公司 第八届董事会独立非执行董事 吴燕、刘宁、杨晓辉、樊勇 2015年12月11日 ........

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