PDF《北京京城机电股份有限公司》

1 股票代码:600860 股票简称:京城股份 编号:临2015-081 北京京城机电股份有限公司BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据

2015 年12 月4日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下 简称 公司 )第八届董事会第十三次临时会议于

2015 年12 月11 日在北京市朝 阳区东三环中路

59 号京城机电大厦

23 层会议室召开.应出席会议的董事

11 名, 亲自出席会议的董事

10 名,董事杨晓辉先生因公务不能出席会议,委托董事樊 勇先生出席会议并行使表决权.公司监事、高级管理人员列席了会议.会议的召 开符合所有适用法律和公司章程的规定.

1、审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案. 与会董事一致推选王军先生为公司第八届董事会董事长(简历见附件一) , 任期自

2015 年12 月11 日至

2016 年股东周年大会止. 本议案的有效表决

11 票.同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过了如下议案:

2、审议通过公司聘任总经理的议案. 董事会宣布,李俊杰先生因工作原因辞去公司总经理职务,自2015 年12 月11 日生效. 经董事长提名,与会董事一致同意聘任陈长革先生为总经理(简历见附件 一) ,任期自

2015 年12 月11 日至

2016 年股东周年大会止. 公司董事会对李俊杰先生在任职总经理期间为公司所做出的重要贡献致以

2 衷心感谢! 本议案的有效表决

11 票.同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立非执行董事对第八届董事会第十三次会议聘任总经理等事项发布 了独立意见. (见附件二)

3、审议通过选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案. 与会董事一致同意推选陈长革先生担任薪酬与考核委员会委员.推选陈长革 先生担任提名委员会委员.推选王军先生、杜跃熙先生(简历见附件一)担任战 略委员会委员,其中王军先生担任召集人.董事会各委员会任期自

2015 年12 月11 日至

2016 年股东周年大会止. 本议案的有效表决

11 票.同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过公司变更香港授权代表的议案. 由于公司董事会人员变更,胡传忠先生辞去香港授权代表,故董事会委任王 军先生为公司在香港的授权代表.姜驰女士为公司在香港的授权代表不变. 本议案的有效表决

11 票.同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 北京京城机电股份有限公司董事会

2015 年12 月11 日3附件一: 董事长及高级管理人员简历 (1)王军,中国国籍,男,44岁,大学本科、工商管理硕士, 经济师.王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口 处处长、国际业务部部长、副总经理.北京北开电气股份有限公 司党委书记、董事长.北京京城机电控股有限责任公司办公室主 任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委 员.现任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、 总法律顾问,北京京城机电股份有限公司董事长、执行董事. (2)陈长革,中国国籍,男,48岁,大学本科、工商管理硕士, 高级政工师.陈先生曾任北人股份公司三厂生产厂长助理、单双 色机分公司党委书记、 卷筒纸胶印机制造分公司经理、 党委书记. 北人股份公司党委委员、副总经理.北人集团公司团委干事、副 书记、书记、党委委员、副总经理.北京京城机电控股有限责任 公司人力资源部部长、办公室主任、董事会秘书.现任北京天海 工业有限公司党委书记、董事长,北京京城机电股份有限公司总 经理、执行董事. (3)杜跃熙,中国国籍,男,56岁,工商管理硕士,政工师.杜 先生曾任北京通县麦庄公社团干部、北京建筑机械厂副厂长、中 日合资华新金属结构公司总经理、北京西海公司常务副总经理、 北京现代京城工程机械有限公司中方总经理、书记、北京京城重 工机械有限责任公司常务副总经理、书记.现任北京京城国际融 资租赁有限公司党支部书记、总经理,北京京城机电股份有限公 司执行董事. 除本公告披露外,董事候选人与本公司之其他董事、监事、高级 管理人员概无关系.王军先生为本公司大股东北京京城机电控股有限 责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问.陈长革先生与本公司主