PDF《福建省闽发铝业股份有限公司》

2010 年12 月31 日经审计的净资产 除以本次发行前总股本计算) 发行后预计每股净资产: 【 】元/ 股(按2010 年12 月31 日经审计的净资产加 上预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) 发行市净率: 【 】倍 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式,或者中国证监会许可的其他方式 发行对象: 符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外) 承销方式: 余额包销 预计募集资金总额: 【 】 预计募集资金净额: 【 】 发行费用概算: 【 】 其中:承销和保荐费用: 【 】 审计费用: 【 】 律师费用: 【 】 1-2-8 发行手续费用: 【 】 路演推介费: 【 】 1-2-9

第三节 发行人基本情况

一、发行人的基本情况 公司名称: 福建省闽发铝业股份有限公司 英文名称: FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD 注册资本: 12,880 万元 法定代表人: 黄天火 成立日期:

2007 年12 月26 日 注册地址: 福建省南安市南美综合开发区 邮政编码:

362300

电话: 0595-86279713 传真: 0595-86279731 公司

网址: www.minfa.com 电子

邮箱: minfa@minfa.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)设立方式 福建省闽发铝业股份有限公司系

2007 年12 月26 日由福建闽发铝业有限公 司整体变更设立.

(二)发起人及其投入资产的内容

2007 年12 月8日,经闽发有限股东会会议通过,同意公司整体变更为股份 有限公司.黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰签署《发起人协议书》,约定以闽 1-2-10 发有限截至

2007 年9月30 日经审计的净资产折股 12,880 万元, 发起设立福建省 闽发铝业股份有限公司,各发起人持股比例不变.

2007 年12 月20 日,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具《审 计报告》【天健华证中洲审(2007)NZ020593 号】,截至

2007 年9月30 日闽 发有限经审计的净资产为 15,732.58 万元.

2007 年12 月24 日,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具《验 资报告》【天健华证中洲验(2007)GF 字第

020038 号】,验证确认公司(筹) 已收到全体发起人缴纳的注册资本合计 12,880 万元.2007 年12 月26 日,公司 在泉州市工商行政管理局办理了工商变更,领取注册号为

350500100008774 的 《企业法人营业执照》. 整体变更为股份有限公司后,公司股权结构如下: 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 黄天火 7,341.60 57% 黄长远 2,447.20 19% 黄印电 2,447.20 19% 黄秀兰 644.00 5% 合计 12,880.00 100%

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为 12,880 万股,本次拟公开发行 4,300 万股,发行后 总股本为 17,180 万股,本次拟发行股份数量占发行后总股本的比例为 25.03%.

1、全体股东股份锁定的承诺 本公司全体股东承诺: 如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上 市事项,发行人股票在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起

36 个月内, 本人(本公司)不转让或者委托他人管理本人(本公司)直接或间接持有的发行 人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人(本公司)直接或 间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份. 1-2-11

2、5%以上股东股份锁定的其他承诺 除上述承诺外,全体 5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰还承诺: 上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员(如有)期间: 本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%;