PDF《兰州长城电工股份有限公司》

2014 年度述职 报告》等议案.

2、

2015 年12 月30 日召开的公司

2015 年第一次临时股东大会, 主要审议通过了《关于聘请

2015 年度公司财务审计机构的议案》、 《关于长控公司拟投资建设 高端母线槽及智能低压成套电器产业 升级项目 的议案》、 《长城电工关于天水长城控制电器有限责任公 司增资扩股的议案》、 《长城电工关于与天水市政府签订子公司出城 入园搬迁改造土地收储及资金支持协议的议案》等议案.

(二)2015 年共组织召开了九次董事会: 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料

1、2015 年3月24 日召开的公司第五届董事会第十七次会议, 主要审议通过了《2014 年度报告正文及摘要》、《2014 年度董事会 工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年度财务决算 报告》、《2014 年度利润分配的预案》、《关于修改的 议案》、《关于修改的议案》、《2014 年度内 部控制评价报告》、《2014 年度内部控制审计报告》、《2014 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》 、 《2015 年度经营管理计划》 、 《2015 年度财务预算的议案》、《公司

2015 年度申请获得银行综合 授信额度的议案》、《公司

2015 年拟向全资子公司提供信贷业务担 保额度的议案》、《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》、《独 立董事

2014 年度述职报告》、《关于召开公司二一四年年度股东 大会的议案》等议案.

2、2015 年4月22 日召开的公司第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《2015 年一季度报告正文及全文》.

3、2015 年5月26 日以通讯方式召开的公司第五届董事会第十 九次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》.

4、2015 年6月12 日以通讯方式召开公司第五届董事会第二十 次会议,主要审议通过了《关于拟以持有兰州电机股份有限公司的股 权作质押向甘肃省国有资产投资集团有限公司借款的议案》.

5、2015 年7月24 日召开公司第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了 《关于拟对全资子公司天水长城果汁集团有限公司进行股 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料 份制改制并申请在新三板挂牌的议案》、 《关于甘肃省战略性新兴产 业投资基金管理有限公司投资入股全资子公司天水电气传动研究所 有限责任公司的议案》、 《关于拟购置西安销售机构集中办公场所的 议案》.

6、2015 年8月6日召开公司第五届董事会第二十二次会议,主 要审议通过了《2015 年半年度报告全文和摘要》、《关于本次募集 资金存放与使用情况的报告》、 《关于对全资子公司增加注册资本的 议案》,并通报了《关于对财富公司债务追偿进展的通报》.

7、2015 年10 月20 日召开公司第五届董事会第二十三次会议, 主要审议通过了《2015 年三季度报告正文及全文》、《关于拟对兰 州长城高压电子工程有限公司进行清算注销的议案》.

8、2015 年12 月14 日召开公司第五届董事会第二十四次会议, 主要审议通过了《关于聘请公司

2015 年度审计机构的议案》、《关 于长控公司拟投资建设 高端母线槽及智能低压成套电器产业升级 项目 的议案》、《关于召开公司