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2015 年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 二一六年四月十八日 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 会议时间:现场会议召开时间为:2016 年4月18 日 下午 14:30 网络投票时间为:2016 年4月18 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00.

会议地点:公司办公楼五楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长杨林先生 会议议程: 主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员 董事长杨 林

二、介绍大会监票人为公司监事隋威、张晓群;

计票人为李章清、冯剑冰 ????????董事长杨 林

三、审议《公司

2015 年度报告正文及摘要》 ????董事会秘书白天洪

四、审议《公司

2015 年度董事会工作报告》 ????董事长杨 林

五、审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 ????监事会主席谢天德

六、审议《公司 2015―2017 三年股东回报规划》 ??董事会秘书白天洪

七、审议《公司

2015 年度利润分配的预案》 ?????财务总监费秋菊

八、审议《公司

2015 年度财务决算报告》 ?????财务总监费秋菊

九、审议《公司独立董事

2015 年度述职报告》 ????独立董事刘 钊

十、审议《公司

2016 年度财务预算的议案》 ????财务总监费秋菊 十

一、审议《关于

2016 年度申请获得银行综合授信额度的议案》 财务总监费秋菊 十

二、审议《公司

2016 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》 财务总监费秋菊 十

三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料 十

四、(休会)监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上 传上海证券交易所信息公司 十

五、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 十

六、(上交所回传最终统计结果后复会)宣读本次大会决议 董事长杨 林 十

七、宣读关于本次大会的法律意见书 ?????正天合律师事务所赵文通律师 十

八、 会议主持人宣布大会闭幕 董事长杨 林 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料 议案一 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度报告正文及摘要 各位股东: 公司

2015 年度报告正文及摘要已经公司第五届董事会第

28 次会 议、第五届监事会第

18 次会议审议通过,并于

2016 年3月25 日进 行了披露,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 现提请股东大会审议. 兰州长城电工股份有限公司 董事会2016 年4月18 日 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料 议案二 兰州长城电工股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

(一)2015 年公司董事会组织召开了两次股东大会:

1、2015 年4月22 日,公司召开的

2014 年度股东大会,主要审 议通过了《2014 年度报告正文及摘要》、《2014 年度董事会工作报 告》、《2014 年度监事会工作报告》、《公司

2014 年度利润分配的 预案》、《2014 年度财务决算报告》、《关于修改的议 案》、《关于修改的议案》、《2014 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》、 《2015 年度财务预算的议案》、 《2015 年度申请获得银行综合授信额度的议案》、《2015 年度拟向 全资子公司提供信贷业务担保的议案》、《独立董事