PDF《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二00 九年年度股东大会会议资料》

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1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二二二二00

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00 九九九九年年度股东大会会议 年年度股东大会会议 年年度股东大会会议 年年度股东大会会议资料 资料 资料 资料 时间:2010 年3月19 日上午 9:00 时地点: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心二 楼一号会议室 主持人:董事长张东海先生 议程:

一、介绍出席会议的股东、股东代表及来宾;

二、介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果;

三、推选会议监票、计票人员;

四、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 年度董事会 工作报告》的议案;

五、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 年度监事会 工作报告》的议案;

六、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 年年度报告》 的议案;

七、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 年度利润分 配方案》的议案;

八、审议关于公司对

2009 年度日常关联交易实际发生额与预计 的差异进行确认及对

2010 年度日常关联交易进行预计的议案;

九、 审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公 内内内内内内内内蒙 蒙蒙蒙蒙蒙蒙蒙古 古古古古古古古伊 伊伊伊伊伊伊伊泰 泰泰泰泰泰泰泰煤 煤煤煤煤煤煤煤炭 炭炭炭炭炭炭炭股 股股股股股股股份 份份份份份份份有 有有有有有有有限 限限限限限限限公 公公公公公公公司 司司司司司司司二 二二二二二二二000

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2 司提供贷款担保的议案.

十、 内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师作现场见证并宣读法律意见 书;

十

一、管理层与股东及来宾交流;

十

二、会议结束. 内内内内内内内内蒙 蒙蒙蒙蒙蒙蒙蒙古 古古古古古古古伊 伊伊伊伊伊伊伊泰 泰泰泰泰泰泰泰煤 煤煤煤煤煤煤煤炭 炭炭炭炭炭炭炭股 股股股股股股股份 份份份份份份份有 有有有有有有有限 限限限限限限限公 公公公公公公公司 司司司司司司司二 二二二二二二二000

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