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广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于设立以来股本演变的说明及确认意见 4-5-1 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高 级管理人员的确认意见 在本说明中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 本公司、公司、股份公司、发 行人、惠伦晶体 指 广东惠伦晶体科技股份有限公司 有限公司、 公司前身、 惠伦顿 堡指东莞惠伦顿堡电子有限公司 辉凯实业 指 (香港)辉凯实业有限公司 惠众投资 指 东莞市惠众投资有限公司 世锦国际 指 世锦国际有限公司 耀晶国际 指POP LASER INTERNATIONAL CO.

, LIMITED (耀晶国际有限公司) 台湾晶技 指 台湾晶技股份有限公司 香港通盈 指 香港通盈投资有限公司 通盈创投 指 广东通盈创业投资有限公司 暨南投资 指 广州暨南投资有限公司 正舵投资 指 深圳市正舵投资管理有限公司 恒力达投资 指 北京恒力达投资发展有限公司

一、 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

(一)2002 年6月,有限公司设立

1、设立情况

2002 年6月21 日,东莞市对外贸易经济合作局出具了《关于设立独资企业 东莞惠伦顿堡电子有限公司可行性研究报告和章程的批复》 (东外经贸资 [2002]1437 号) ,同意辉凯实业在东莞市独资经营有限公司.有限公司注册资本 为158 万美元,全部由辉凯实业以进口机器设备作价出资.

2002 年6月21 日,广东省人民政府颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资 企业批准证书》 (外经贸粤东外资证字[2002]0433 号) .

2002 年6月25 日, 有限公司在东莞市工商行政管理局注册成立, 取得了 《企 业法人营业执照》 (企独粤莞总字第

007261 号) . 有限公司成立时注册资本为

158 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于设立以来股本演变的说明及确认意见 4-5-2 万美元,实收资本为

0 美元,法定代表人为蒋为荦,住所为东莞市黄江镇鸡啼岗 村,公司性质为外资企业,经营范围为生产和销售新型电子元器件(频率控制与 选择元件) (企业属筹建,须领取消防、环保后经营) .

2003 年3月27 日,有限公司于东莞市工商行政管理局完成了变更登记并取 得了《企业法人营业执照》 ,实收资本变更为 144.89 万美元,经营范围变更为生 产和销售新型电子元器件(频率控制与选择元件) . 表1:有限公司设立时的股权结构 股东姓名 认缴出资额(万美元) 持股比例(%) 辉凯实业 158.00 100.00

2、设立时的出资缴纳情况 根据经批准的《外商独资经营企业东莞惠伦顿堡电子有限公司章程》 ,有限 公司注册资本为

158 万美元, 全部以进口设备作价出资,该注册资本必须自独资 企业营业执照签发之日起

24 个月内缴足.

2002 年12 月28 日,东莞市东正会计师事务所出具了《验资报告》 (莞东正 所验(2002)字177 号)对辉凯实业的出资进行了审验.根据该《验资报告》 , 截至

2002 年11 月15 日, 有限公司收到辉凯实业缴纳的实物资本 144.89 万美元. 表2:有限公司设立时的出资缴纳情况 时点 本期实缴注册资本 累计实缴注册资本 机器设备 货币 出资额 折人民币 出资额 折人民币 出资额 折人民币 万美元 万元 万美元 万元 万美元 万元 设立时 144.89 1,202.59 - - 144.89 1,202.59 该次设备出资的情况如下: 第一次增资 序号设备名称 数量出资时间 金额 (美元) 设备 来源 报关单 编号 进口货物发票 开具日期