PDF《法律意见书》

且承诺除《股份认购协议》外, 双方之间不存在其他有关本次收购的协议或合同或其他安排,收购人并出具了《关 于股份锁定的承诺》,承诺其持有的公司股份在收购完成后

12 个月内不得转让. 综上,本所律师认为, 本次收购的收购方式符合法律法规的规定, 《股份认购协议》 的内容不存在违反相关法律法规或者侵害其他投资者利益的情形. ?

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五、本次收购的资金来源 根据股票发行方案及股份认购协议,收购人认购本次发行的股份以银行转账方 式支付.根据收购人的说明,本次收购所需资金为自有资金,不存在利用本次收购 的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形,也不存在直接或间接利用公司资源 获得其他任何形式财务资助的情况. 本所律师认为,收购人具备收购的经济实力,收购人收购资金来源、支付方式合 法. ?

六、本次收购完成后的后续计划 ? 根据《收购报告书》,本次收购完成后,收购人的后续计划包括: ?

1、对公司主要业务的调整计划 ? 本次收购完成后,收购人在未来

12 个月内,将根据公司的实际需要,本着有利 于维护公司和全体股东的合法权益的原则,按照《公司法》 、 《收购管理办法》 、 《公 司章程》等相关规定,适时对公司主营业务作出必要调整.收购人如具体执行前述 业务调整计划,将严格履行相应的法律、法规的程序规定,履行信息披露义务.

2、对公司管理层的调整计划 本次收购完成后, 收购人在未来

12 个月内将根据公司的实际需要, 本着有利于 维护公司和全体股东的合法权益的原则,严格履行相应的法律、法规的程序规定, 在履行信息披露义务的前提下,适时对公司管理层做出必要调整.

3、对公司组织结构的调整计划 本次收购完成后,收购人在未来

12 个月内,在对公司的后续经营过程中,将本 着有利于维护公司和全体股东的合法权益的原则,严格履行相应的法律、法规的程 序规定,在........