PDF《2014 年年度股东大会》

3、 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股 东提供网络投票平台,股东应在《公司关于召开

2014 年年度股东大 会的通知》中列明的时限内进行网络投票.

4、现场投票结束后,在律师见证下,由计票人、监票人、工作 人员清点计票,并将表决结果报告会议主持人.

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果, 宣布股东大会会议决议.

3 中信重工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2015 年6月25 日,14:00 网络投票时间:2015 年6月25 日(交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00.) 现场会议地点:河南省洛阳市涧西区建设路

206 号公司会议室 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开 主持人:董事长任沁新先生 会议议程:

一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案,填写表决票

四、推荐计票、监票人,统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会,汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

4 议案一 中信重工机械股份有限公司 《2014年年度报告》及其摘要 各位股东及股东代表: 《公司

2014 年年度报告》及其摘要已登载于

2015 年3月24 日 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ;

《摘要》已同时登载于当日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》 . 本议案已经公司第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第四次 会议审议通过,现提交公司

2014 年年度股东大会审议. 中信重工机械股份有限公司 董事会

2015 年6月5议案二 中信重工机械股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2014 年,公司董事会认真履行《公司法》 、 《证券法》等法律法 规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,积极推 进公司治理水平的提高和公司各项业务的拓展, 有效地发挥了董事会 的作用.现将董事会

2014 年度的工作情况报告如下:

一、报告期内公司总体经营情况

2014 年,在全球经济增长动力不足,中国经济增速放缓的新常 态下,公司上下认真贯彻 转型、创新、发展 六字方针,以战略转 型推进战略升级,以创新驱动引领持续发展, 经受住了市场的冲击, 在全行业增速大幅下滑和大面积亏损的情况下跑赢了大市, 保持了稳 定运行和适度的盈利规模.

1、主要经济指标完成情况.2014 年,公司实现营业收入 52.86 亿元,同比增长 4.00%;

实现利润总额 4.54 亿元,同比下降 20.00%;

实现净利润 4.08 亿元,同比下降 17.01%,其中,归属于母公司的净 利润 4.07 亿元,同比下降 16.94%.

2、董事会、管理层换届选举,实现平稳过渡.新班子做到三个 到位:认识到位、权责到位、角色到位,在董事会的领导下,和广大 干部员工一道,恪守 卧薪尝胆、励精图治、艰苦奋斗、开拓创新

6 的诺言,积极推进战略转型,强化执行力,以生产经营工作成果检验 新班子工作的实效.

3、 战略........