PDF《香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公...》

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海外监管公告 此乃中信重工机械股份有限公司在二?一五?六月十六日登载於 中华人民共和国上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关於

2014 年年度股东大会 会议资料.中信重工机械股份有限公司为中国中信股份有限公司 的附属公司. 中信重工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年六月 I 中信重工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料目录

一、会议须知

1

二、会议议程

3

三、会议议案 议案一: 《及其摘要》4 议案二: 《公司

2014 年度董事会工作报告》5 议案三: 《公司

2014 年度监事会工作报告》16 议案四: 《公司独立董事

2014 年度述职报告》22 议案五: 《公司

2014 年度财务决算报告》23 议案六: 《公司

2014 年度利润分配预案》28 议案七: 《公司关于支付独立董事

2014 年度津贴的议案》???30 议案八: 《公司

2015 年度预算报告》31 议案九: 《公司关于预计

2015 年度日常关联交易的议案》???57 议案十: 《公司关于改聘

2015 年度财务报告审计机构的议案》?66 议案十一: 《公司关于续聘

2015 年度内部控制审计机构的议案》68 议案十二: 《公司关于

2015 年度使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》69 议案十三: 《公司关于 的议案》77 议案十四: 《公司关于修订、补充内部控制制度的议案》 ???78 议案十五: 《公司关于修订的议案》96

1 中信重工机械股份有限公司

2014 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益,确保中信重工机械股份有限公司(以 下简称 公司 )2014 年年度股东大会(以下简称 本次会议 )的 正常秩序和议事效率,保证本次会议顺利进行,依据中国证监会《上 市公司股东大会规则(2014 年修订) 》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会 议事规则》的相关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议的组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应 当听从工作人员安排,共同维护好会议秩序.

2、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的 人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响本次会议秩序 和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止.

3、 出席本次会议的股东及股东代表应当按照 《公司关于召开2014 年年度股东大会的通知》要求,持相关证件办理签到手续.在大会主 持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数, 以及所持有表决权 的股份总数之前,会议终止登记.

4、股东及股东代表参加本次会议,依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利.股东及股东代表要求发言时请先举手示意,并不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.本次会议在进行表决

2 时,股东及股东代表不可进行大会发言.

5、对股东及股东代表提出的问题,由主持人指定相关人员作出 答复或者说明.对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负 责人将在保密的基础上尽量说明.