PDF《香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公...》

对公司

2015 年度中长期发展战略的 调整和实施提出了意见和建议;

对公司

2015 年拟实施的重大投资、 融资、资产重组等事项进行了论证、分析,认为符合公司实际,有利 于公司转型发展.

2、审计委员会.报告期内,审计委员会根据《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司董事 会审计委员会工作细则》等规定,在监督公司的外部审计、指导内部 审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见,促进公司完善 治理结构、强化内部控制、确保外部审计机构的独立性、加强公司财 务报告信息的真实性和可靠性等方面,恪尽职守,勤勉尽责,较好的 发挥了审计委员会的独立、专业作用.

3、提名委员会.报告期内,公司董事会、经理层换届选举圆满 完成,产生了第三届董事会、经理层.在换届选举过程中,提名委员 会根据《公司董事会提名委员会工作细则》 ,结合公司发展战略、生 产经营、资产规模、股权结构等实际情况,对候选人员进行了资格审 查、推荐和提名.提名委员会认为,公司第三届董事、高级管理人员 选择标准恰当, 选任程序合法, 决议有效, 符合规范治理的相关要求.

4、薪酬与考核委员会.报告期内,薪酬与考核委员会严格按照 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,负责制定、审查公司独 立董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并对公司薪酬制度执行情 况进行监督.薪酬与考核委员会认为,2014 年度公司对独立董事、 高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策和考

11 核标准.

(三)独立董事履职情况 报告期内,公司第二届董事会届满.2014 年6月,公司通过累 积投票制选举产生了公司第三届董事会. 第二届董事会中的

3 名独立 董事为:汪建业、王梦恕、王君彩;

第三届董事会中的

3 名独立董事 为:王梦恕、王君彩、潘劲军. 报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》 、 《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》 、 《公司 独立董事工作制度》的规定和要求,忠实、勤勉地履行职责,积极出 席公........