PDF《山东省源通机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决...》

应用于农业或工程机械行业,也需要产 品为高强度、高硬度产品.为了满足产 品性能需求,必须采用孕育铸铁或球墨 铸铁. 产品作为新能源汽车的关键零 部件,专门应用于新能源汽车, 如驱动电机外壳、电池箱体、控 制器外壳、变速箱外壳等.产品 性能即要求有足够的强度、塑性 更要求轻量化,以减轻车辆整体 重量,减少能耗. 通过上述对照表,山东省源通机械股份有限公司现有业务与山东鸿 源新材料有限公司新上的新能源汽车关键零部件项目业务不论从行业、 应用领域、客户市场到生产工艺、生产装备和技术要求完全属于不同的 概念,两个公司的经营业务之间不存在相同性和相近性,更不存在可替 公告编号:2016-001

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5 代性,完全分属于两个完全不同的行业,两个公司业务之间既不同业也 不存在竞争,不构成同业竞争关系.

3、山东鸿源新材料有限公司委托沂源源大资产评估事务所对公司 资产进行了评估,沂源源大资产评估事务所出具的《资产评估报告》 (源 大评报字【2015】第67 号)结论:经采用收益法评估,山东鸿源新材 料有限公司的股东全部权益评估结果如下: 账面值为人民币玖佰零陆万柒仟壹佰元(RMB 906.71 万元);

评估值为人民币柒仟肆佰肆拾叁万叁仟壹佰元(RMB7443.31 万元);

评估增值人民币陆仟伍佰叁拾陆万陆仟元(RMB6536.6 万元) ,增 值率 720.91%. 依据以上评估结论,山东鸿源新材料有限公司拟新增注册资本

500 万元,注册资本增加后总注册资本为

1500 万元,每元注册资本评估价 值为 4.96 元,现山东鸿源新材料有限公司拟以

4 元/1 元注册资本的价 格新增注册资本

500 万元,吸收投资

2000 万元. 鉴于山东鸿源新材料有限公司具备良好的硬件基础和发展前景,为 增加我公司的产业升级和渠道拓宽,实现我公司新的利润增长点,进一 步保证股东和投资者利益.我公司拟以

4 元/1 元注册资本的价格向山东 鸿源新材料有限公司出资

2000 万元,新增山东鸿源新材料有限公司注 册资本

500 万元,投资完成后我公司占有山东鸿源新材料有限公司 33.33%的股权. 2.议案表决结果: 公告编号:2016-001

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5 同意股数 10,180,793 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东周仕勇、刘健回避表决

三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的 《山东省源通机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议》 山东省源通机械股份有限公司 董事会

2016 年1月13 日