PDF《山东省源通机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2016-001

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5 证券代码:430717 证券简称:源通机械 主办券商:华林证券有限责任公司 山东省源通机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年1月13 日2.会议召开地点:山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司 会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长周仕勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共30 人, 公司于

2015 年12 月28 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台上刊登了本次股东大会的通知公告, 会议的召集、 召开符合 《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定 公告编号:2016-001

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5 持有表决权的股份 16,573,264 股,占公司股份总数的 82.87%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟对山东鸿源新材料有限公司进行 股权投资的议案》 1.议案内容 山东鸿源新材料有限公司成立于

2012 年, 注册资本

1000 万元 (其 中自然人周杨出资

600 万元, 占注册资本出资比例 60%;

自然人刘健出 资400 万元,占注册资本出资比例 40%) ,法定代表人刘健,公司位于 山东省沂源县悦庄工业园,公司占地

30596 平方米,建筑面积

13700 平方米,公司主要从事功能性复合材料及制品生产、销售;

货物进出口 业务;

该公司为拓宽业务领域,寻求新的发展机会,现新上年产

30 万 套新能源汽车关键零部件项目.

1、山东鸿源新材料有限公司具有良好的企业发展前景和经济效益. 山东鸿源新材料有限公司木塑工程复合材料项目依托先进的生产工 艺、专利技术和科学的产品设计,形成了以新型集成房屋材料为主导的 产品系列,现已成功打入墨西哥、英国、德国、美国等欧美市场,并与 国外专业的新型集成房屋运营公司形成了长期的战略合作关系,市场销 售量正在稳步提高. 山东鸿源新材料有限公司新上年产

30 万套新能源汽车关键零部件 项目符合国家产业政策和城市发展规划,属于国家鼓劲类项目;

该项目 技术含量和产品附加值较高,市场需求和发展前景良好,可为企业带来 良好的经济效益和社会效益. 公告编号:2016-001

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2、山东省源通机械股份有限公司与山东鸿源新材料有限公司的经 营业务对照表: 对照 项目 山东省源通机械股份有限公司 山东鸿源新材料有限公司 行业 类别 不同

1、所属行业为通用设备制造业机械配件 的铸造和加工

2、产品材质:铸铁

1、所属行业为机动车辆及其车 身的各种零配件制造

2、产品材质:铸铝 应用 领域 不同

1、工业用电机配件;

2、农业用大型农机配件;

3、商业用工程机械配件 专业用于新能源汽车的关键零 部件 客户 市场 不同 主要面向工业通用型电机厂家、大型农 机配件客户及厂家、工程机械配件客户 及厂家 主要面向新能源汽车企业及部 件专业生产厂家 工艺 技术 不同 主要生产工艺是粘土砂铸造和呋喃树脂 砂铸造、机械加工等 主要是采用低压铸造工艺、机械 加工等 生产 装备 不同 主要生产设备是连续混砂机、造型机、 感应电炉、焦炭冲天炉、机械加工设备 等 主要生产设备是低压铸造机、射 芯机、天然气熔铝炉、天然气热 处理炉、机械加工设备等 产品 不存 在替 代性 产品主要应用于石化行业,因应用环境 为低温、高腐蚀、易燃易爆环境,要求 产品具有非常高的强度、硬度、耐腐蚀、 耐寒等综合性能;