PDF《曙光信息产业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告》

1 证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-033 债券代码:113517 证券简称:曙光转债 转股代码:191517 转股简称:曙光转股 曙光信息产业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 北京航天联志科技有限公司(以下简称 航天联志 )拟实施企业增资, 并通过上海联合产权交易所披露增资信息,通过竞争性谈判方式择优选 定投资人.公司拟联合参股子公司暨关联方中科可控信息产业有限公司 (以下简称 中科可控 )共同增资航天联志.公司拟以不高于 3,000 万元的价格认购航天联志 21%的股份,中科可控拟以不高于 4,100 万元 的价格认购航天联志 30%的股份. ? 本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,本次交易事 项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组. ? 本次竞买事项属于临时性商业秘密,提前披露可能会影响到竞拍标的最 终报价,损害公司和股东利益,故公司根据相关规定及公司《信息披露 暂缓与豁免事务管理制度》对上述竞买事项办理暂缓披露.

一、交易概述

(一) 北京航天联志科技有限公司 (以下简称 航天联志 ) 拟实施企业增资, 并通过上海联合产权交易所披露增资信息,通过竞争性谈判方式择优选定投资 人.公司拟联合参股子公司暨关联方中科可控信息产业有限公司(以下简称 中 科可控 )共同增资航天联志.公司拟以不高于

3000 万元的价格认购航天联志

2 21%的股份,中科可控拟以不高于

4100 万元的价格认购航天联志 30%的股份.如 本次竞拍成功,公司将占航天联志股本总数的 21%.

(二) 公司于

2019 年3月15 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通 过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 ,同意公司在董事会审批权限额度 内参与航天联志股权的竞买活动, 并授权公司管理层签署必要的法律文件以及办 理股权竞拍、工商登记等相关事宜.关联董事回避表决,独立董事事情认可并发 表了独立意见. 根据《公司章程》 、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关管 理制度的规定, 中科可控是公司关联方, 本次交易事项构成关联交易, 不构成 《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过股东大会审议.

(三)公司与中科可控在航天联志经营活动中不构成一致行动关系.

二、 交易对方的基本情况

(一)航天信息股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 法定代表人:於亮 实际控制人: 中国航天科工集团有限公司 注册资本:18.63 亿元 成立日期:2000-11-01 主要经营场所:北京市海淀区杏石口路甲

18 号 经营范围:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可 证有效期至

2020 年05 月07 日);

住宿;

计算机软件的技术开发、技术咨询和技 术服务;

企业管理咨询;

计算机数据库服务;

计算机软件、打印纸的销售;

电子 及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、 销售;

信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控 制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训;