PDF《沧州大化股份有限公司》

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委托代理 人应持本人身份证、授权委托书(参见附件 2) 、委托人的股票账户、委托人的身份 证或营业执照复印件. B.登记时间地点和联系方式: 登记时间:2013 年2月25 日 上午 9:00―11:00 下午 2:00―4:00 接待地点:河北省沧州市永济东路

20 号,沧州大化股份有限公司证券办公室.

3 通信地址:沧州大化股份有限公司证券办公室 邮政编码:061000. 联系

电话:0317-3556897 传真: 0317-3025065 联系人: 张玲、刘杰 C.会期半天,与会股东食宿与交通自理.

4 附件 1: 股东登记表 兹登记参加沧州大化股份有限公司

2012 年度股东大会会议. 姓名/名称: 身份证号码: 股东帐户号码: 持股数: 联系

电话: 传真: 联系地址: 邮编:

2013 年月日5附件 2:

2012 年度股东大会股东授权委托书 委托人姓名/名称: 身份证号码/营业执照注册号: 持股数: 股东账号: 受托人姓名: 身份证号码: 委托日期: 委托权限: 序号 提案名称 表决意见 赞成 反对 弃权

1 审议《2012 年度利润分配预案》

2 审议《2012 年度财务决算报告》

3 审议《2012 年度董事会工作报告》

4 审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所

2012 年度报 酬的议案》

5 审议《关于聘用

2013 年度会计审计机构的议案》

6 审议《关于公司日常关联交易

2012 年度计划执行情 况和

2013 年度计划的议案》

7 审议《关于追认公司与蓝星(北京)化工机械有限 公司相关关联交易的议案》

8 审议 《关于追认公司 2010-2012 年度部分日常关联交 易的议案》

9 审议《关于提请股东大会继续授权董事会向 TDI 公 司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》

10 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

11 审议《股东分红回报规划(2013-2015 年)》

12 审议《沧州大化股份有限公司独立董事

2012 年度述 职报告》

13 审议《公司

2012 年度监事会工作报告》

14 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 (注:如委托人为单位,应加盖单位公章)

6 议案 1:

2012 年度利润分配预案 各位股东: 经中瑞岳华会计师事务所审计,公司

2012 年度实现归属于母公司股东净利润 288,432,071.82 元,按母公司实现净利润 296,443,909.96 元提取 10%的法定盈余公 积29,644,391 元,则本年可供分配利润 258,787,680.82 元,加上年初未分配利润 488,089,285.4 元,扣除已分配的

2011 年度现金红利 7,779,948.60 元,累计可供股 东分配的利润为 739,097,017.62 元. 公司拟以

2012 年末总股本 259,331,620 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金 红利 1.2 元(含税) ,共计 31,119,794.40 元,剩余 707,977,223.22 元结转至下年度 分配.本年度不送红股也不进行公积金转增股本. 考虑目前公司项目建设需要大量资金,且公司历年来的项目建设均采用债权方式 进行融资,致使公司资产负债率较高,故2012 年度现金分红比例比较保守,为本年可 供分配利润的 12.30%,但依然满足公司章程中规定的 以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的 10% 的要求,符合公司持续、稳定的利润分配政策.公司将 在资金状况进一步改善后,以更好的分配方案回馈广大投资者. 以上分配预案请审议. 公司法人股及社会公众股股东所分红利见下表: 股东名称 持股数量 (股) 持股比例%