PDF《沧州大化股份有限公司》

沧州大化股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 二0一三年二月

1 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 文件 沧州大化股份有限公司

2012 年度股东大会通知及议程

2 议案

1 审议《2012 年度利润分配预案》

6 议案

2 审议《2012 年度财务决算报告》

7 议案

3 审议《2012 年度董事会工作报告》

8 议案

4 审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所

2012 年度报酬的议案》

17 议案

5 审议《关于聘用

2013 年度会计审计机构的议案》

18 议案

6 审议 《关于公司日常关联交易

2012 年度计划执行情况和

2013 年度 计划的议案》

19 议案

7 审议《关于追认公司与蓝星(北京)化工机械有限公司相关关联交 易的议案》

21 议案

8 审议《关于追认公司 2010-2012 年度部分日常关联交易的议案》

22 议案

9 审议《关于提请股东大会继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担 保及签订反担保协议的议案》

25 议案

10 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

30 议案

11 审议《股东分红回报规划(2013-2015 年)》

37 议案

12 审议《沧州大化股份有限公司独立董事

2012 年度述职报告》

41 议案

13 审议《公司

2012 年度监事会工作报告》

43 议案

14 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

45 2 沧州大化股份有限公司

2012 年度股东大会通知及议程

一、开会时间:会议召开时间:2013 年2月28 日下午 2:00

二、开会地点:河北省沧州市永济东路

20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议 室

三、开会方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统) 相结合的方式.

四、期限:会期半天.

五、会议议程: 1.审议《2012 年度利润分配预案》 ;

2.审议《2012 年度财务决算报告》 ;

3.审议《2012 年度董事会工作报告》 4.审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所

2012 年度报酬的议案》 ;

5.审议《关于聘用

2013 年度会计审计机构的议案》 ;

6.审议 《关于公司日常关联交易

2012 年度计划执行情况和

2013 年度计划的议案》 ;

7.审议《关于追认公司与蓝星(北京)化工机械有限公司相关关联交易的议案》 ;

8.审议《关于追认公司 2010-2012 年度部分日常关联交易的议案》 ;

9.审议《关于提请股东大会继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担保及签订反担 保协议的议案》 ;

10.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 ;

11.审议《股东分红回报规划(2013-2015 年)》 ;

12.审议《沧州大化股份有限公司独立董事

2012 年度述职报告》 ;

13.审议《公司

2012 年度监事会工作报告》 ;

14.审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 .

六、出席会议对象: 截止

2013 年2月22 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表.

七、会议登记事项: A.登记手续:

1、登记手续: 国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权 委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(参见附件 1) ;