PDF《上海电气集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-035 上海电气集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 衍生证券代码:122223 证券简称:12 电气

01 衍生证券代码:122224 证券简称:12电气

02 衍生证券代码:113008 证券简称:电气转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:上海漕宝路

509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼3楼兴园厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

191 其中:A 股股东人数

189 境外上市外资股股东人数(H 股)

2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,485,053,358 其中:A 股股东持有股份总数 7,591,969,368 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 893,083,990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 66.17 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 59.21 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 6.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司 章程》的规定.本次会议由公司董事会召集,公司执行董事兼总裁郑建华先生主 持了本次会议.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

4 人,公司董事黄迪南、王强、朱克林、姚珉芳均 因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

1 人,公司监事董鉴华、李斌、周昌生、郑伟健均 因公未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书伏蓉出席本次会议;

部分公司高级管理人员列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举黄瓯先生担任公司第四届董事会执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股7,590,304,280 99.98 54,300 0.00 1,610,788 0.02 H 股884,621,472 99.05 6,778,518 0.76 1,684,000 0.19 普通股合 计: 8,474,925,752 99.88 6,832,818 0.08 3,294,788 0.04

2、 议案名称:公司

2014 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股7,590,241,780 99.98 54,300 0.00 1,673,288 0.02 H 股891,199,990 99.81

0 0.00 1,684,000 0.19 普通股合计: 8,481,441,770 99.96 54,300 0.00 3,357,288 0.04

3、 议案名称:公司

2014 年度董事会报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股7,590,241,780 99.98 54,300 0.00 1,673,288 0.02 H 股891,199,990 99.81

0 0.00 1,684,000 0.19 普通股合计: 8,481,441,770 99.96 54,300 0.00 3,357,288 0.04

4、 议案名称:公司

2014 年度监事会报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股7,590,241,780 99.98 54,300 0.00 1,673,288 0.02 H 股891,199,990 99.81