PDF《上海电气集团股份有限公司 董事会四届二十六次会议决议公告》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2016-009 公司债代码:122223 公司债简称:12 电气

01 公司债代码:122224 公司债简称:12 电气

02 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 董事会四届二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的,公司应当在公告中作特别提示. 上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年2月26 日在上海市钦江路

212 号2楼会议室召开了公司董事会四届二十 六次会议.会议应到董事

9 名,实到董事

8 名.王强副董事长因公未 能出席本次会议, 授权委托黄迪南董事长出席并代为行使投票表决权. 公司监事董鉴华、谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议.本次会 议由黄迪南董事长主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定 议,会议审议并通过以下决议:

一、关于公司

2016 年经营计划的议案

二、关于上海电气集团股份有限公司

2015 年投资预算执行情况 及2016 年投资预算情况的议案

三、关于上海电气集团股份有限公司

2015 年科研预算执行情况 及2016 年科研预算情况的议案

四、关于上海电气集团股份有限公司

2016 年对外担保的议案 同意公司

2016 年对外担保的议案,其中: 上海电气集团财务有限 责任公司给予上海电气(集团)总公司下属公司电子银行承兑汇票授 信87,300 万元为公司向关联人士担保,关联董事黄迪南先生、王强 先生及郑建华先生回避表决. 本次需提交公司

2015 年度股东大会审批的对外担保事项包括:

1、上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提 供140,000 万元的担保.

2、上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供 40,000 万元的担保.

3、上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限 公司提供 22,395 万元的担保.

4、上海电气集团财务有限责任公司为上海电气(集团)总公司 下属公司开具电子银行承兑汇票 87,300 万元的担保. 上述担保事项有效期至公司下一年度股东大会召开日止.

五、关于设立上海电气分布式能源科技有限公司的议案 同意由公司与公司所属上海电气中央研究院分布式能源研发创 业团队组建的自然人合伙企业共同设立上海电气分布式能源科技有 限公司(暂定名) .新设公司注册资本

750 万元,其中公司以现金投 资525 万元,占股 70%;

创业团队组建的自然人合伙公司以现金投入

225 万元,占股 30%.

六、关于修订《公司董事会审核委员会工作细则》的议案 依据香港联交所于

2015 年对部分证券上市规则条款进行的修 订(经修订的条款将于

2016 年度生效) ,同意对《上海电气集团股份 有限公司董事会审核委员会工作细则》进行相应修订.

七、关于收购 Manz AG 公司股权的议案 批准出资收购 Manz AG 公司股权,并同意授权黄瓯董事签署本 项目相关的投资协议及相关交易所需文件. 特此公告! 上海电气集团股份有限公司 董事会 二零一六年二月二十六日