PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次...》

公告编号:2019-017

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3 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月13 日2.会议召开地点:公司六楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:

2019 年5月3日以书 面结合通讯方式发出 5.会议主持人:丁柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 会议应出席职工代表

37 人,实际出席和授权出席职工代表

26 人.

二、议案审议情况 公告编号:2019-017

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(一)审议通过 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 ;

1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期已届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的规定,公司进行董事会换届选举,公司提名丁柱担任公司第四届董 事会职工代表董事, 任期与公司第四届董事会非职工代表董事任期一 致. 经核查,上述职工代表董事不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形, 不存在被列为失信联合惩戒对象的情 况. 2.议案表决结果:同意

26 票;

反对

0 票;

弃权

0 票3.回避表决情况: 出席会议的职工代表不涉及回避表决情形,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 ;

1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期已届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的规定,公司进行监事会换届选举,公司提名李平担任公司第四届监 事会职工代表监事, 任期与公司第四届监事会非职工代表监事任期一 致. 公告编号:2019-017

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3 经核查,上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司监事的情形, 不存在被列为失信联合惩戒对象的情 况. 2.议案表决结果:同意

26 票;

反对

0 票;

弃权

0 票3.回避表决情况: 出席会议的职工代表不涉及回避表决情形,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《安徽佳先功能助剂股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会 议决议》 . 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2019 年5月15 日