PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月14 日上午

9 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-016 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽省蚌埠市吴湾路

215 号,公司六楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届》议案 公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,经各股 东方推荐,提名李兑、陈祥、高节、唐本辉为公司第四届董事会非职工代表董事 候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止. 第四届董事会董事候选人李兑、陈祥、高节、唐本辉不存在《公司法》 、 《公司章 程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,为董事适当人选.

(二)审议《关于公司监事会换届》议案 公司第三届监事会即将届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,经各股 东方推荐,提名吴大庆、王宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期 三年, 自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止.第四届监事 会监事候选人吴大庆、 王宇不存在 《公司法》 、 《公司章程》 中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形,为监事适当人选.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票帐户卡办理登记;

委托代 理人出席的,凭委托人身份证(复印件) 、代理人本人身份证、授权委托书、委 托人股票帐户卡办理登记.

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡办理登记;

法人股东委托代 理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加 盖公章) 、股票账户卡办理登记.

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司 的时间为准(不接受电话登记) .

(二)登记时间:2019 年5月13 日:上午:8 时-12 时;

下午

2 时-5 时