PDF《收购报告书》

三、收购履行的程序.18

(一)本次权益变动已履行的相关程序.18

(二)本次权益变动尚需履行的相关程序.19

四、 本次收购不需要取得国务院或者省级人民政府国有资产监督管理机构审 批的说明.19

五、本次收购适用的豁免情形.19

第四节 收购方式

21

一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况.21

(一)收购股份情况.21

(二)本次收购前后股权控制结构的变化情况.21

二、《无偿划转协议》的主要内容.23

三、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况.24

第五节 资金来源

25

第六节 后续计划

26

第七节 对上市公司影响分析

27

一、本次收购对上市公司独立性的影响.27

二、收购人与上市公司之间的关联交易情况.27

三、收购人与上市公司之间的同业竞争情况.28

第八节 与被收购公司之间的重大交易

31 云南南天电子信息产业股份有限公司 收购报告书 4-2-1-4

一、与上市公司及其子公司之间的交易.31

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易.31

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排..31

四、对上市公司有重大影响的协议、默契或安排.31

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

32

一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况.32

二、收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属买卖上市 公司股份的情况.32

三、收购人的其他知晓内幕信息人员买卖上市公司股票的情况.32

第十节 收购人的财务资料

34

一、审计意见.34

二、最近三年财务数据报表.34

(一)合并资产负债表.34

(二)合并利润表.36

(三)合并现金流量表.37

三、主要会计政策及财务报表附注.39 第十一节 其他重大事项

40 收购人声明.41 律师声明.42 第十二节 备查文件

44

一、备查文件.44

二、备置地点.44 云南南天电子信息产业股份有限公司 收购报告书 4-2-1-5

第一节 释义 本报告书中,除非上下文另有规定,下列简称具有如下含义: 南天信息、 上市公司 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 南天集团 指 南天电子信息产业集团公司(云南电子设备厂) 工投集团、收购人 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 本次无偿划转/本次 权益变动/本次收购 指 南天集团将其持有的南天信息 64,367,006 股A股股份(占 上市公司总股本的 26.10%)无偿划转给工投集团的事项 本报告书、本报告 指 《云南南天电子信息产业股份有限公司收购报告书》 《无偿划转协议》 指 《云南省工业投资控股集团有限责任公司与南天电子信息 产业集团公司(云南电子设备厂)关于云南南天电子信息产 业股份有限公司 64,367,006 股股份(占上市公司总股本的 26.10%)的无偿划转协议书》 昆明机床 指 沈机集团昆明机床股份有限公司 中唐国盛 指 中唐国盛信息技术有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《准则

16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第