PDF《收购报告书》

云南南天电子信息产业股份有限公司 收购报告书 4-2-1-1 云南南天电子信息产业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称:云南南天电子信息产业股份有限公司 股票简称:南天信息 股票代码:000948 上市地点:深圳证券交易所 收购人名称:云南省工业投资控股集团有限责任公司 注册地址:云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道

50 号 通讯地址:云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道

50 号 签署日期:2019 年1月云南南天电子信息产业股份有限公司 收购报告书 4-2-1-2 收购人声明

一、 本报告书是依据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》及相关法律、法规的有关规定编写.

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露收购人在云南南天电子信息产业股份有限公司拥有的权益 情况. 截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何 其他方式在云南南天电子信息产业股份有限公司拥有权益.

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突.

四、南天电子信息产业集团公司(云南电子设备厂)拟将持有的云南南天电 子信息产业股份有限公司 64,367,006 股股份(占上市公司总股本的 26.10%)无 偿划转给云南省工业投资控股集团有限责任公司. 本次无偿划转已通过国资委产 权管理综合信息系统作备案管理,并取得统一编号 DFJT-WCHZ-20181109-0003 的备案表. 本次收购已触发收购人的要约收购义务,收购人已取得中国证监会《关于核 准豁免云南省工业投资控股集团有限责任公司要约收购云南南天电子信息产业 股份有限公司股份义务的批复》(证监许可〔2019〕23 号)对本次收购所触发 的要约收购义务的豁免.

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请 的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 对本报告书做出任何解释或者说明. 云南南天电子信息产业股份有限公司 收购报告书 4-2-1-3 目录 收购人声明

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第一节 释义

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第二节 收购人介绍

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一、收购人基本情况.6

二、收购人股权结构及控制关系.6

(一)收购人股权控制关系结构图.6

(二)收购人控股股东、实际控制人的基本情况.7

(三)收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、 关联企业及主营业务的情况.7

三、工投集团最近三年主营业务情况及财务指标.15

四、工投集团及董事、监事、高级管理人员最近五年所受处罚及诉讼、仲裁 的情况.15

五、工投集团董事、监事、高级管理人员任职情况.16

六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制境内外上市公司 5%以上 发行在外的股份的情况.17

七、收购人持有其他金融机构 5%以上股权的简要情况

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第三节 收购决定及收购目的

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一、收购目的.18

二、未来

12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计 划.18