PDF《山东招金膜天股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告》

公告编号:2019-003 证券简称:招金膜天 证券代码:838813 主办券商:招商证券 山东招金膜天股份有限公司

2019 年度日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况 2019年1月14日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于 2019年度日常性关联交易预计的议案》,其中《关于2019年度与股东 山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计》议案表决结果: 赞成3票,反对0票,弃权0票,回避4票,关联董事栾文敬、李宜

三、 王乐译、杨光炜回避表决;

《关于2019年度与股东中国水务投资有限 公司及其关联方的关联交易预计》议案表决结果:赞成5票,反对0票, 弃权0票,回避2票,关联董事吕君为、吕福才回避表决;

《关于2019 年度与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方的关联交易预计》 议案 表决结果:赞成7票, 反对0票, 弃权0票, 回避0票. 本事项并提请2019 年第一次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效.

(二)预计日常性关联交易基本情况

1、关于2019年与山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易 公告编号:2019-003 预计 1)关联销售 按照2018年关联交易的情况和2019年与招金集团各关联企业在 水处理等方面的需求计划, 招金膜天在2019年与其发生关联交易预计 为3000万元,主要包括: 序号 交易类型 关联交易预计(万元)

1 膜产品及工程

3000 2)关联采购 2019年招金膜天与招金集团涉及的关联采购预计为81.6万元, 主 要包括集团内部价格共享招金舜和酒店服务和招金教育产业员工培 训服务、租用北京鹭金科技房屋用于子公司北京膜天经营场所、购买 黄金物资供应中心通用物资等. 序号 交易类型 关联交易预计(万元)

1 原辅材料采购

20 2 餐饮住宿及会务

16 3 培训服务 0.6

4 房屋租赁

45 3)关联贷款及担保 2019年与招金集团及其关联方发生的关联贷款及担保费用预计 为1172.5万元,主要是招金集团可为招金膜天提供每年52000万元的 贷款担保额度和山东招金集团财务有限公司可为招金膜天提供每年 15000万元的贷款额度. 公告编号:2019-003 序号 交易类型 贷款/担保金额(万元) 费用预计(万元)

1 担保额度

52000 520

2 贷款额度

15000 652.5

2、关于2019年与中国水务投资有限公司及其关联方的关联交易 预计 1)关联销售 按照2019年中国水务在水处理方面的需求计划, 招金膜天在2019 年与中国水务发生膜产品及工程方面的关联交易预计为2000万元.

3、关于2019年与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方的关联 交易预计

1、关联销售 按照2019年青岛海尔健康科技有限公司在水处理方面的需求计 划, 招金膜天在2019年与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方发生 膜产品及工程方面的关联交易预计为1000万元.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 证照号码 地址 山东招金集团有限公司 91370685165236898M 山东省招远市盛泰 路北埠后东路东 中国水务投资有限公司 91110000101620428G 北京市西城区南线 阁街