PDF《2018 年年度股东大会会议材料》

2018 年年度股东大会会议材料

10 议案四 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 各位股东及股东代表: 根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号》 (2017 年修订) ,上海证券交易所《股票上市规 则》及《关于做好上市公司

2018 年年度报告披露工作的通知》等规范性文件的 内容和要求,公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 ,现提 交股东大会进行审议,具体的报告内容详见《2018 年年度报告》 . 以上议案,请审议.若无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一九年四月二日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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11 议案五 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年度利润分配预案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分 红》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法规文件及《公司章程》 的要求,公司编制了《2018 年度利润分配预案》 . 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第 61453494_B01 号《审计报告》确认:2018 年度,公司年初未分配利润为 948,295,014.67 元,加上2018 年度归属于母公司所有者的净利润594,257,759.99 元,提取法定盈余公积 11,958,735.46 元,扣除已分配

2017 年 度现金股利 135,436,007.70 元,截止本报告期末累计可供股东分配的利润为 1,395,158,031.50 元. 鉴于新能源锂离子电池行业持续较快增长,公司所属业务领域仍处于快速发 展阶段, 需要进行持续的资本性投入,公司从长远发展并充分兼顾中小股东利益 的角度出发,公司董事会提议

2018 年度利润分配预案为:以截止

2018 年12 月31 日公司总股本 434,695,500 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金 4.2 元 (含 税) ,合计派发现金 182,572,110 元;

本次利润分配后,剩余未分配利润转入下 一年度. 以上议案,请审议.若无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一九年四月二日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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12 议案六 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表: 鉴于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在2018 年年度审计执业过程 中坚持独立、审慎的审计原则,客观、公正、公允地发表独立审计意见,切实履 行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益.经公司董 事会审计委员会提议并经公司董事会审议通过, 公司拟续聘安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任 期限为一年, 自公司股东大会通过之日起生效,具体审计费用授权管理层根据市 场行情协商确定. 以上议案,请审议.若无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一九年四月二日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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13 议案七 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于董事、监事及高级........