PDF《2018 年年度股东大会会议材料》

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料

1 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料

2019 年4月上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料

2 目录

一、会议议程…3

二、会议须知…5

三、会议议案…6

四、会议附件…32 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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3 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 时间: (1)现场会议召开时间:2019 年4月2日星期二下午 14:00.

(2)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 地点:上海市浦东新区秀浦路

3188 号上海康桥诺富特酒店三楼会议室 召集人:董事会 主持人:梁丰先生

一、 梁丰先生宣布本次大会开始.

二、 梁丰先生宣读会议须知.

三、 宣读、审议各项议案 1. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议 《2018 年度董事会工作报告》 , 到 会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

2. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议 《2018 年度监事会工作报告》 , 到 会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

3. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议 《2018 年度财务决算报告》 , 到会 股东或股东代表进行审议并填写表决票;

4. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《2018 年年度报告》及《2018 年 年度报告摘要》,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

5. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议 《2018 年度利润分配预案的议案》 , 到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

6. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》 , 到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

7. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于董事、监事及高级管理人 员薪酬的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

8. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于公司符合公开发行可转换 公司债券条件的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

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4 9. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于公司公开发行可转换公司 债券方案的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

10. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于公司公开发行可转换公司 债券预案的议案》,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

11. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于公司公开发行可转换公司 债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 ,到会股东或股东代表进 行审议并填写表决票;

12. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

13. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于公司公开发行可转换公司 债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 ,到会股东或 股东代表进行审议并填写表决票;