PDF《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2018 年社会责任报告》

9 名董事构成,其中

3 名为独立董事、1 名为外部董事,对 公司的科学决策和良性发展起到了积极作用, 有利于公司的规范运作和法人治理 结构的进一步完善.

2、加强内部控制建设,有效防范经营风险 公司制定了《内部审计制度》 、 《内部控制自我评估工作条例》等内部控制制 度,及时对公司内部控制进行全面梳理,补充、完善内控基本制度.公司逐步并 加强制度的执行力度,定期对内控制度的有效性进行监督、评价,提高公司经营 管理水平和风险防范能力. 公司根据实际情况设立了符合公司业务规模和经营管 理需要的组织机构,科学划分职责和权限,并制定了相应的岗位职责.各职能部 门分工明确、各负其责、相互协作、相互监督. 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

4 报告期内, 公司以审计部门为依托,组织完成集团及各子公司内控评估工作 及管控手册执行情况审计,确保内控制度有效性;

开展项目审计、财务审计、运 营审计等常规审计工作,检核主要运营流程关键环节的合规性、有效性;

根据财 务/管理报表反馈的异常信息、常规审计中发现的重大风险、管理层需求事项, 进行专项调查评估,并跟踪审计发现的改进落实情况. 截至

2018 年,公司已连续

4 年聘请外部审计机构,对公司的内部控制进行 审计,公司内部控制不存在重大及重要缺陷.

3、信息披露规范 为充分保障广大投资者的利益,公司根据监管部门相关条例,制定了《信息 披露管理制度》 、 《信息披露实施细则》 、 《重大信息保密制度》 、 《年报信息披露重 大差错责任追究制度》 、 《重大内幕信息及知情人管理制度》等一系列针对内、外 部信息交流、沟通与保密的制度,确保信息沟通的及时、有效、安全.

2018 年,公司共发布临时公告

127 次,完成公司

4 次定期报告及非公开、公 司债等相关公告,均认真贯彻公平、公开、公正的原则,真实、准确、完整的履 行信息披露义务,确保投资者能够及时公平的获取公司信息. 三)稳定分红,维护投资者利益 公司制定了 《公司关于未来三年股东分红回报规划 (2016-2018 年) 》 ,

2018 年, 根据《公司章程》相关规定及公司制定的分红回报规划,公司拟进行利润分配方 案如下:以公司总股本 1,810,445,200 股为基数,按每

10 股派发现金股利人民 币0.13 元(含税) ,共计分配股利 23,535,787.60 元. 为充分保障广大投资者的利益, 公司根据监管部门相关条例, 制定了 《信息 披 露管理制度》 、 《信息披露实施细则》 、 《重大信息保密制度》 、 《年报信息披露重 大 差错责任追究制度》 、 《重大内幕信息及知情人管理制度》 等一系列针对内、 外部信息交流、 沟通与保密的制度, 确保信息沟通的及时、 有效、 安全. 为了更有效、 便捷地与投资者进行交流,公司在上交所 E 互动 平台上进行互动,并定期组织 机构投资者调研,同时安排了专人负责接听投资者的来电,畅通沟通渠道,加强 和投资者的离线沟通,及时、完整、准确地披露信息.

二、员工篇 员工是公司创造价值的源泉,是公司能够保持行业领先优势、增强核心竞争 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

5 能力的根本.公司奉行 以人为本,科技为先 的企业经营之道,关心员工的发 展,重视员工的福祉,切实维护员工的基本权益,从而增强企业凝聚力.