PDF《广东万和新电气股份有限公司 董事会三届六次会议决议公告》

法律、行政法规限制的项 目须取得许可后方可经营)

第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范 围:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热 水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、 电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水 瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑 拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳 能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热 水器、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器) 系列、 净水器系列及上述产品的安装、 维修和配 件销售;

经营货物进出口、 技术进出口业务. (法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规 限制的项目须取得许可后方可经营) 上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理.

2、会议以赞成

7 票、反对

0 票、弃权

0 票审议通过了《关于提请召开

2016 年第一次临时股东大会的议案》 《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司

2016 年第一次临时股东大会 的通知》(公告编号:2016-023)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司董事会

2016 年6月24 日