PDF《广东万和新电气股份有限公司 董事会三届六次会议决议公告》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2016-022 广东万和新电气股份有限公司 董事会三届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会三届六次会议于

2016 年6月24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会议于

2016 年6月14 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知.会议应出席董事七人,实 际出席董事七人,会议由公司董事长叶远璋先生主持,公司全部监事和全体高级 管理人员列席了会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会 议决议合法有效.

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案, 通过了如下决议:

1、会议以赞成

7 票、反对

0 票、弃权

0 票审议通过了《关于调整公司经营 范围并修改部分条款的议案》 ,此项议案尚需提交公司

2016 年第 一次临时股东大会审议;

为更好地适应市场需求,进一步开拓市场,配合公司的发展规划,公司董事 会决定对公司经营范围进行调整,其调整明细如下所示: 调整前:生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、 消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新 器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太 阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小 家电(家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;

经营 货物进出口、技术进出口业务.(法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营) 调整后:研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气 灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空 气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤 炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水 壶、小家电(家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;

经营货物进出口、技术进出口业务.(法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、 行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) 根据经营范围的调整,对原《公司章程》

第二章第十三条作如下修改: 修改前 修改后

第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范 围:生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、 电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、 电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气 清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、 燃气空调、 燃气用具、 燃气烤炉、 太阳能热水器、 太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压 力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水 器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;

经 营货物进出口、技术进出口业务.(法律、行政 法规禁止的项目除外;