PDF《中远海运控股股份有限公司》

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中远海运控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1919) 海外监管公告本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B 条而作出. 以中文随附之海外监管公告乃本公司於二零一七年三月三十日在上海证券交易所的 网站 (www.sse.com.cn) 上以中文发布的 《中远海运控股股份有限公司

2016 年度独立 董事述职报告》 . 承董事会命 中远海运控股股份有限公司 公司秘书 郭华伟 中华人民共和国,上海 二零一七年三月三十日 於本公告日期,本公司董事为万敏先生

2 (董事长) 、黄小文先生

1 (副董事长) 、许遵武先生

1 、 马建华先生

2 、王海民先生

1 、张为先生

1 、冯波鸣先生

2 、张炜先生

2 、陈冬先生

2 、范徐丽泰博士

3 、 邝志强先生

3 、鲍毅先生

3 及杨良宜先生

3 . 1. 执行董事 2. 非执行董事 3. 独立非执行董事 * 仅供识别

1 2016 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东: 作为中远海运控股股份有限公司的独立董事,我们严格按照《公 司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及公司《章程》 、 《董事会议事规则》 、 《独立董事工作细则》中的有 关要求和议事规则,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉 尽责,维护公司和股东的合法权益,充分发挥了独立董事作用.现将

2016 年履职情况报告如下:

一、 个人基本情况 范徐丽泰独立非执行董事――曾任香港立法局议员、 香港行政局 议员、香港立法会主席、香港特别行政区筹备委员会委员、教育统筹 委员会主席、中华人民共和国第九届、第十届全国人民代表大会香港 区代表及第十一届全国人民代表大会常务委员会委员. 曾获香港政府 颁发的金紫荆勋章及大紫荆勋章. 现任第十二届全国人民代表大会常 务委员会委员, 中国海外发展有限公司、 中国神华能源股份有限公司、 东亚银行有限公司及中远海运港口有限公司独立非执行董事. 侧重于 公司经营及法律事务管理, 为公司薪酬委员会主席、 提名委员会委员. 邝志强独立非执行董事――是英格兰及威尔士特许会计师公会 及香港会计师公会资深会员,曾为罗兵咸会计事务所合伙人,并曾出 任联交所理事会独立理事、上市委员会及监察委员会召集人.现任中 国电力国际发展有限公司、新创建集团有限公司、恒基兆业地产有限 公司、周大福珠宝集团有限公司等多家上市公司的独立非执行董事.

2 侧重于公司财务管理及内控管理,为公司审核委员会主席、薪酬委员 会委员. 鲍毅独立非执行董事――曾担任德勤加拿大事务所主席、 德勤加 拿大管理委员会委员,以及德勤国际董事局成员和管治委员会委员.

2003 至2010 年期间,曾担任德勤中国首席执行官、资深合伙人及德 勤中国董事会和管理委员会成员.现任麦格纳国际公司的独立董事. 侧重于公司战略发展规划制定及风险控制工作, 为公司战略发展委员 会主席、风险控制委员会委员. 杨良宜独立非执行董事――是全职国际商事、海事仲裁员,现任 波罗的海国际航运公会文件委员会副主席, 香港国际仲裁中心名誉主 席.曾任香港国际仲裁中心主席,亚太地区仲裁组织主席、国际商会 香港代表;