PDF《中海发展股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中海发展股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1138) 於特别股东大会上通过之决议案及执行董事、非执行董事及监事之委任董事会欣然公布於二零一六年九月十九日召开之特别股东大会之表决结果. 董事会亦欣然公布於特别股东大会获股东批准委任刘汉波先生及陆俊山先生为本 公司执行董事,批准委任冯波鸣先生、张炜先生及林红华女士为本公司非执行董 事,并批准委任翁羿先生为本公司监事. 兹提述中海发展股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一六年八月四日发出的特别股 东大会通告及通函 ( 「通函」 ) 、二零一六年中期报告以及二零一六年九月二日发出的 特别股东大会补充通告及通函 ( 「补充通函」 ) ,当中载有於本公司特别股东大会上提 呈股东批准之决议案详情.除另有所述者外,本公告所采用之词汇与通函及补充通 函所定义者具相同涵义. C

2 C 董事会欣然公布於二零一六年九月十九日 (星期一) ,本公司於中华人民共和国上海 市虹口区东大名路

1171 号远洋宾馆

3 楼举行的特别股东大会 ( 「特别股东大会」 ) 的投 票结果: 特别决议案 表决票数(%) 出席特别 股东大会所 持附表决权的 股份数目 赞成票 反对票 弃权票 1. 待下文第2号特别决议案通过后, 特此批准本公司的中文及英文名称由「中 海发展股份有限公司」及 「China Shipping Development Company Limited」 分别更改为「中 远海运能源运输股份有限公司」及 「COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.」 . 1,845,767,552 (98.9835%)

15 (0.0000%) 18,955,306 (1.0165%) 1,867,722,873 (100.0000%) 2. 批准本公司组织章程细则的建议 修订,详情载於本公司与二零 一六年八月四日刊发载有召开特 别股东大会通告的通函内. 1,845,097,552 (98.9475%) 670,015 (0.0359%) 18,955,306 (1.0166%) 1,867,722,873 (100.0000%) C

3 C 普通决议案 表决票数(%) 出席特别 股东大会所 持附表决权的 股份数目 赞成票 反对票 弃权票 3. 批准将由本公司於本决议案通过 之日起至二零一七年六月三十 日 (包括该日) 止期间以大连远 洋运输有限公司及或其附属 公司为受益人提供财务承诺总额 最多达人民币9,660,000,000元 (包 括人民币1,530,000,000元及1,220,000,000美元) 的担保以保 证彼等各自可能产生的财务负 债. 1,845,767,552 (98.9835%)

15 (0.0000%) 18,955,306 (1.0165%) 1,867,722,873 (100.0000%) C

4 C 普通决议案 (采取累积投票方式) 表决票数 (%) 出席特别 股东大会所 持附表决权的 股份数目 4. 选举下列本公司第八届董事会成员及其任期如下: 4.01 考虑及批准选举刘汉波先生为执行董事及其任期 1,840,038,177 (98.5177%) 1,867,722,873 (100.0000%) 4.02 考虑及批准选举陆俊山先生为执行董事及其任期 1,840,030,802 (98.5173%) 1,867,722,873 (100.0000%) 4.03 考虑及批准选举冯波鸣先生为非执行董事及其任期 1,830,915,781 (98.0293%) 1,867,722,873 (100.0000%) 4.04 考虑及批准选举张炜先生为非执行董事及其任期 1,830,915,781 (98.0293%) 1,867,722,873 (100.0000%) 4.05 考虑及批准选举林红华女士为非执行董事及其任期 1,830,915,781 (98.0293%) 1,867,722,873 (100.0000%) 普通决议案 表决票数(%) 出席特别 股东大会所 持附表决权的 股份数目 赞成票 反对票 弃权票 5. 考虑及批准选举翁羿先生为本公 司监事及其任期 1,833,594,168 (98.1727%) 29,963,099 (1.6043%) 4,165,606 (0.2230%) 1,867,722,873 (100.0000%) 由於超过三分之二的票数乃投票赞成上述特别决议案,上述特别决议案乃获正式通 过为特别股东大会的特别决议案. 由於超过 50% 的票数乃投票赞成上述普通决议案,上述普通决议案乃获正式通过为 特别股东大会的普通决议案. C