PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于新增2015年度日常关...》

发电(自发自用) 、工业蒸汽、交直流电;

电动机变压器等电器设备 维修;

道路普通货物运输;

锅炉检修;

厂内铁路专线运输;

普通仓装容器制造;

普通材料仓储;

电器仪表维修、吊装;

劳务(限本厂内) ;

自有资产出租(含房 屋、设备等) ;

国内水路运输船舶代理、货物代理.主要经营产品:液碱、环氧 丙烷、聚醚、聚氯乙烯等. 截止2014年12月31日,方大化工总资产266,879.48万元;

归属于上市公司股 东的净资产198,132.29万元;

2014年实现营业收入295,596.07万元,归属于上 市公司股东的净利润8,504.05万元.

(二)与公司的关联关系

1、北京方大炭素科技有限公司是公司的全资子公司,主要从事商贸及进出 口业务.

2、方大化工是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的子公司.辽宁方 大集团实业有限公司持有方大化工39.14%的股份.

三、关联交易的主要内容和定价政策 根据购销双方生产经营需要, 2015年6月-12月公司子公司北京方大预计向方 大化工采购聚醚等产品,金额约为6500万元,按照本公司关联交易管理制度的规 定,公司子公司北京方大与方大化工之间的关联交易遵循公平合理、自愿互利的 原则,以公允的市场价格作为定价基础,根据双方签订的购销合同执行.

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 该关联交易是基于子公司北京方大和方大化工双方正常生产经营购销需要. 有利于北京方大拓展采购渠道,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性 产生负面影响,也不会损害公司和中小股东的利益.公司子公司北京方大主要业 务不会因此类交易而对关联人形成依赖.

五、 备查文件目录

1、本公司2015年第六届董事会第一次临时会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立董事意见. 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会2015年6月19日