PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于新增2015年度日常关...》

证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2015―055 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于新增2015年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司" )全资子公司北京方大炭素科技有限公司(以下简称"北京方大" )2015 年6月-12月预计向方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称"方大化工" )采 购聚醚等产品,关联交易金额约为6500万元. 关联交易影响:公司本次预计增加的关联交易,为公司日常经营相关的关 联交易,属于正常经营行为,有利于拓展子公司北京方大采购渠道,不会对本公 司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的独立性产生影 响. 本次日常关联交易事项不需提交股东大会审议.

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了关联 交易.公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅,并出具了事前认 可意见书. 2015年6月18日,公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于新增 2015年度日常关联交易的议案》 ,关联董事回避表决,另外3名非关联董事一致同 意,表决通过.公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为本次新增的关联 交易有利于北京方大拓展采购渠道, 提升经营能力, 不存在损害公司利益的情形, 也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形.审议该议案时,关联董事按有关 规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定.

(二)本次日常经营性关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类 别 关联人 本次预计金额(含税) 上年实际发 生金额(含税) 上年实际发生金额占同类业务比例(%) 采购聚醚等产品 方大锦化化工科技股 份有限公司

6500 0

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况介绍: 公司名称:方大锦化化工科技股份有限公司 注册地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1 号 注册资本:68,000万元 主要经营范围:氢氧化钠、氯[液化的]、盐酸、乙炔(溶于介质的) 、氢[压 缩的]、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、环氧丙烷、二氯丙烷、次氯酸钠溶液[含有效 氯5%]、硫酸(稀) 、氧[压缩的]、氯苯、1,4-二氯苯生产:丙二醇、聚醚、聚 氯乙烯、硫酸钠生产;

化工石油工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包 叁级、爆破与拆除工程专业承包叁级(暂定) ;

压力容器制造D

1、D2级;

压力管 道安装GB2(2) 、GC2级;

化工防腐蚀施工(按化工防腐蚀施工资格证书中施工范 围经营) ;

在港区内提供货物仓储(仅限锦州分公司经营) ;

不干胶印刷、其他印 刷品印刷;

机械加工、安装;

铸钢铸铁生产;

吊装;

普通设备清洗及污水处理业 务、技术开发与服务;

经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业 生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关的进出口业务(国家限定 公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外) ;

经营进料加工和"三来一 补"业务;